Карлсон, Че Гевара і Ко: у справі детективами НАБУ та САП затримано 5 осіб, про підозру повідомили 7-м

Детективами НАБУ та САП затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено 7-м  членам злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких: 

• бізнесмен – керівник злочинної організації;
• колишній радник міністра енергетики;
• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
• чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

У НАБУ не назвали імен сімох фігурантів, яким у рамках справи щодо корупції в енергетиці повідомили про підозру сімом фігурантам, але журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося з’ясувати, про кого саме йдеться. За даними від джерел у правоохоронних органах, це:

бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»)

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»)

виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»)

четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Фото: "Схеми"

«Рьошика» в НАБУ називають бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення». Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».

Депутат Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани «вели фінансову частину у Тимура Міндіча».

Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки».

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович. Про особу з таким же ПІБ розповіли у своєму розслідуванні журналісти Bihus.Info – це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником. У коментарі журналістам Грона підтвердив, що Людмила Зоріна – «його знайома», але вони останніх 5-6 років не спілкувалися.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США. 

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Під час операції «Мідас» детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) встановили керівника злочинної організації — Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Також НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.

До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро.

Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Стежте за новинами в Telegram. 

Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. 

Читайте нас на Google News