Карлсон, Че Гевара и Ко: по делу детективами НАБУ и САП задержаны 5 человек, о подозрении сообщили 7-м

Детективами НАБУ и САП задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено 7 членам преступной организации, участники которой выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено семи ее членам, среди которых:

• бизнесмен – руководитель преступной организации;
• бывший советник министра энергетики;
• исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК «Энергоатом»;
• четыре человека – «работники» бэк-офиса по легализации средств.

В НАБУ не назвали имен семерых фигурантов, которым в рамках дела по коррупции в энергетике сообщили о подозрении семи фигурантам, но журналистам «Схем» (Радио Свобода) удалось выяснить, о ком именно идет речь. По данным от источников в правоохранительных органах, это:

бизнесмен, соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя «Карлсон»)

эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»)

исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»)

четверо «работников» так называемого «бэк-офиса по легализации средств»: среди них Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Фото: "Схемы"

«Решика» в НАБУ называют бухгалтером «бэк-офиса». Именно он на записях говорил, что нести коробку с деньгами «такое удовольствие». Игорь Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности – консультирование по вопросам информатизации. Номер Фурсенко подписан у других абонентов как «Игорь сотрудник Михаила Цукермана».

Депутат Ярослав Железняк писал, что братья Цукерманы «вели финансовую часть у Тимура Миндича».

Леся Устименко указана в контактах как "Леся Киев Финансист Братьев". Она – частная предпринимательница с основным видом деятельности «Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения».

Людмила Зорина также имеет ФЛП, вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По электронному адресу Зориной также записан Грона Вадим Леонидович. О лице с таким же ФИО рассказали в своем расследовании журналисты Bihus.Info – это эксрадемент главы Агентства по розыску и менеджменту активов, который постоянно посещал АРМА и давал указания служащим, хотя не является его работником. В комментарии журналистам Грона подтвердил, что Людмила Зорина – «его знакома», но последние 5-6 лет они не общались.

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

Средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн. дол. США.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм.

В ходе операции «Мидас» детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) установили руководителя преступной организации Карлсона. Именно он контролировал работу так называемой «прачечной», где отмывались полученные преступным способом средства.

Также НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли Че Гевара .

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов.

В финальный этап операции привлечен весь личный состав Национального бюро.

Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Следите за новостями в Telegram .

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook .

Читайте нас на Google News