НАБУ викрило офіс для відмивання коштів у справі про корупцію в енергетиці, - ВІДЕО

У Києві викрито офіс злочинної організації, який відповідав за легалізацію незаконно отриманих коштів у межах масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. 

Функція легалізації  незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум", - зазначили в НАБУ.

Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США.

Стежте за новинами в Telegram. 

Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. 

Читайте нас на Google News