Рада приняла закон, дающий возможность россиянам и коррупционерам тайно покупать украинские предприятия

Во вторник, 15 мая, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" №6141, который дает возможность скрыть информацию о конечном бенефициаре-покупателе любой государственной или частной акционерной компании. Это фактически дает возможность любому инкогнито скупать украинские облигации внутреннего государственного займа и другие ценные бумаги, по которым приватизируют украинские государственные предприятия.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

На принятие закона в редакции, позволяющей скрыть информацию о конечном владельце офшора, который купил ценные бумаги, лично настаивал Олег Ляшко и депутат от Опоблока Александр Долженков. Только в такой редакции законопроект получил необходимые для прохождения голоса Радикальной партии и Опоблока.

Согласно закона №6141 коррупционеры, российский бизнес и любой другой могут тайно заходить в Украину. Украинские банки лишаются обязанности идентифицировать реальных владельцев ценных бумаг, если их будут представлять зарубежные банки.

Если сейчас украинские банки обязаны идентифицировать именно конечного бенефициара, то с вступлением в действие закона они будут иметь дело с номинальными держателями, например, кипрским банком. Информация же о реальном владельце находиться исключительно в иностранном банке, который будет представлять интересы "офшора-инвестора". Чтобы получить информацию от иностранного банка о реальном владельце активов, НАБУ, СБУ или ГПУ придется делать официальный запрос о правовой помощи. Раскрытие информации о бенефициарах отныне будет занимать от 6 месяцев.

"Чтобы купить украинские ценные бумаги или государственные предприятия, коррупционерам или россиянам теперь достаточно будет нанять кипрского юриста, который откроет счет, например, в Австрийском банке и Австрийский банк будет покупать в Украине ценные бумаги от имени офшора, - объясняет Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции". - В Украине информация о реальном бенефициарном владельце этого офшора не сохраняется. Правоохранительные органы будут тратить годы на ее поиск по миру, а тем временем стратегические государственные предприятия или государственный долг будут скуплены коррупционерами или россиянами".

ЦПК подчеркивает, что именно крупные международные банки очень часто являются и крупнейшими отмывателями денег. Недавно один из крупнейших мировых банков, Deutsche Bank, оштрафовали на рекордные 630 млн долларов за отмывание 10 млрд долларов российских олигархов. Также нужно вспомнить, что в свое время структуры этого банка в своих схемах отмывания средств использовал Александр Янукович.

Законопроект нарушает Международные стандарты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации FATF), в частности рекомендацию 10, определяющую необходимость "определения бенефициария и принятия соответствующих мер для проверки его личности таким образом, чтобы финансовое учреждение было убеждено в том, что оно знает, кто является выгодоприобретателем". В случае привлечения номинальных держателей к финансовым операциям FATF устанавливает требование обязательного наличия у финансовых учреждений достоверной информации о выгодоприобретателях (бенефициарных владельцев) счетов.

кривойРог новости 0564ua рада закон бенефициар
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В Центрально-Городском районе Кривого Рога утерян паспорт. Криворожанка обращается за помощью к землякам. В редакцию 0564 обратилась наша читательница Любовь Антоновна Ф.  Паспорт на ее имя мог быть утерян в районе Гданцевки, площади Освобождения, улиц Лермонтова, проспекта Почтового. Возможно утерян в другом месте. Нашедшего паспорт криворожанка просит вернуть его (за вознаграждение). Связаться с владелицей документа можно по телефону: (097) 631 22 86.
Общество
В Кривом Роге открыли современную амбулаторию. Ремонтные работы и обустройство помещения проводились за счет Всемирного банка. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Амбулатория открылась в Долгинцевском районе на территории военного городка-33. «В прошлом это был Дом быта офицеров. Затем часть дома переоборудовали под жилье. Однако первый этаж долгое время оставался заброшенным и полуразрушенным, стояли только стены. Вот его и облагородили...
Общество
В Кривом Роге провели комплексное обучение по ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме. По легенде, в доме произошел взрыв газа и необходимо было эвакуировать людей из 9-этажного дома.  Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события.  Сегодня, 16 октября, спасатели Кривого Рога совместно с управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Криворожского горсовета, спасателями, работниками скорой медицинской помощи...
Криминал
Заместителя главы Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области полковника Владимира Михайлова заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает «Престпуности.НЕТ» со ссылкой на источник в Центральном аппарате Службы безопасности Украины. По словам собеседника издания, в пятницу, 12 октября, оперативники Управления внутренней безопасности Центрального аппарата СБУ совместно с Генпрокуратурой провели обыск в служебном кабинете и по...
Власть
Верховная Рада Украины не приняла решения о снятии неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова. За снятие неприкосновенности проголосовали лишь 163 депутата из 226 необходимых. Трансляцию пленарного заседания вел телеканал "Рада". Председательствующий на пленарном заседании предоставил слово Генеральному прокурору Юрию Луценко, который изложил содержание представления и ответил на вопросы народных депутатов. Что инкриминируют нардепу, см. на видео или...
Промо
Производство постоянно модернизируется, меняется содержание профессий,  и чтобы оставаться востребованным и высокоплачиваемым специалистом, рано или поздно каждый задумывается о том, чтобы  получить новую специальность, повысить квалификацию. Где  это можно сделать в  Кривом Роге? Академия красивого бизнеса - это вторая ступень всех beauty мастеров! Здесь повышают свои знания мастера, которые не стоят на месте! Тренинги, лекции, обучения и семинары! Просто...
Общество
В Криворожской Терновской гимназии по случаю Дня защитников Украины о Дня козачества прошла встреча школьников с козаками. Как сообщили 0564, на встречу со школьниками пришли старейшина Ингульской паланки Леонид Савонин, сотник Терновской сотни Владимир Луцканов, козак Терновской сотни Владимир Коломиець и куринной писарь Олег Гудзикевич. Они рассказали детям об истории паланок в нашем регионе, истории Ингульской паланки, современном козачестве, участии ко...
Происшествия
Перед началом пикета перед Криворожским горисполкомом сегодня, 16 октября, автор экологической петиции Виктория Шальнова пострадала от внезапного обрушения плитки от резервуара, в котором обустроена  клумба. Как сообщил корреспондент 0564, на находящуюся рядом женщину неожиданно  посыпалась керамическая плитка, которой украшен бетонный резервуар.  В результате Виктория получила ушиб ноги, однако вскоре уже выступала перед участниками пикета. Как мы писали...
Власть
В Верховной Раде Украины не хватило голосов, чтобы лишить неприкосновенности нардепа Александра Вилкула. За снятие неприкосновенности с него проголосовали только 137 нардепов. Прямую трансляцию пленарного заседания Рады вел телеканал Рада. Председательствующий предоставил слово Генеральному прокурору Юрию Луценко, который изложил содержание представление, продемонстрировал слайды и ответил на вопросы народных депутатов. Что инкриминируют нардепу, см. на ви...