Прикриваючись "смотрящим" за Кривом Рогом, шахраї виманили майже 7 млн з іноземців під виглядом продажу металопродукції

У Кривому Розі поліція викрила міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн, видаючи себе за представників металургійного гіганта.

Зловмисники під виглядом продажу металургійної продукції укладали з іноземними компаніями фіктивні контракти та привласнювали їхні кошти, повідомили у відділі комунікації Поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що ділки використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом.

За даними слідства, організував «схему» 38-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік представлявся менеджером одного з великих металургійних підприємств регіону. Разом зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, через яку нібито здійснювався продаж металургійної продукції іноземним компаніям, зацікавленим у придбанні металопрокату - арматури, швелера та іншої продукції.

За повідомленням облпрокуратури, клієнтів підшуковували серед іноземних компаній. Так, у 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції. Надалі іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило майже 7 млн грн.

Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.

На цей час організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Він перебуває під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.