Прикрываясь "смотрящим" за Кривым Рогом, мошенники выманили почти 7 млн из иностранцев под видом продажи металлопродукции

В Кривом Роге полиция разоблачила международную мошенническую схему, участники которой обманули иностранные компании почти на 7 млн грн, выдавая себя за представителей металлургического гиганта.

Злоумышленники под видом продаж металлургической продукции заключали с иностранными компаниями фиктивные контракты и присваивали их средства, сообщили в отделе коммуникации Полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что дельцы использовали поддельные документы, фиктивные сертификаты качества и ссылались на поддержку «смотрящего» за Кривым Рогом.

По данным следствия, организовал "схему" 38-летний житель Кривого Рога. Человек представлялся менеджером одного из крупных металлургических предприятий региона. Вместе с сообщниками он создал в Польше фиктивную компанию-посредника, через которую якобы осуществлялась продажа металлургической продукции иностранным компаниям, заинтересованным в приобретении металлопроката – арматуры, швеллера и другой продукции.

По сообщению облпрокуратуры, клиентов подыскивали среди иностранных компаний. Так, в 2022 году две компании из ЕС заключили с ними договоры на якобы поставку металлургической продукции. В дальнейшем иностранные компании перечислили на подконтрольные счета 180 тыс. долларов США и 90 тыс. евро, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составило почти 7 млн. грн.

Вырученные средства выводили через подконтрольные счета на территории ОАЭ и распределяли между участниками схемы.

В настоящее время организатору сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Он находится под стражей с правом внесения залога в размере 5,3 млн. грн.