На Днепропетровщине ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 120 миллионов

На Днепропетровщине прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 120 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которая предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и минимизации уплаты налогов в бюджет путем незаконного формирования заказчикам - клиентам налогового кредита по НДС и валовых расходов с налога на прибыль.

Фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний. В адрес указанных предприятий компании-заказчики перечисляли безналичные средства якобы за закупленные товары.

Полученные средства снимались наличными и передавались компаниям реального сектора экономики за вычетом 12%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами.

Таким образом через компании, которые входили в состав «конверта», в течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 120 млн. гривен.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и офисных помещениях изъято 3 ноутбука, 2 жестких диска, 10 мобильных телефона, 158 печатей, 58 электронных ключей, патрон калибра 9 мм, документация и черновые записи.

На расчетные счета предприятий-фигурантов с остатком средств в сумме 1 млн 300 тыс. гривен и сумму лимита НДС в системе электронного администрирования НДС в сумме 4 млн 610 тыс. гривен наложен арест.

Читайте также: На Днепропетровщине прекратили деятельность крупного конвертцентра.