На Днепропетровщине прекратили деятельность крупного конвертцентра

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал крупные сельхозпредприятия предприятия по всей территории Украины.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины установили организованную группу лиц с четким распределением обязанностей, которые организовывали и координировали работу конвертационного центра, обслуживавшего большие агропредприятия, в т.ч. зернотрейдеров, сообщает пресс-служба ГФС.

Злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, минимизации уплаты налогов в бюджет путем незаконного формирования заказчикам валовых расходов по налогу на прибыль предприятий, а также услуги по выводу валютной выручки за границу.

Для этого использовались подконтрольные компании, в т.ч. компании - нерезиденты, зарегистрированные на подставных лиц без цели ведения предпринимательской деятельности.

Фигуранты экспортировали для своих клиентов по поддельным документам в адрес собственных компаний - нерезидентов высоколиквидную с / х продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и т.д.), закупленную за наличные у физических лиц на территории Украины. Средства, полученные от реализации указанной продукции за рубежом, перечислялись на расчетные счета подконтрольных транзитно - конвертационных предприятий и СХД с признаками фиктивности, снимались наличными и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12% вознаграждения.

В течение 2016-2018р.р. через подконтрольные предприятия было проконвертировано более 180 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъято 9,4 тыс. долларов США наличными, 24 печати подконтрольных предприятий (в т.ч. 5 - предприятий - нерезидентов), черновые записи и первичную финансово - хозяйственную и бухгалтерскую документацию предприятий конвертационного центра и компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на суммы лимита НДС в СЕА НДС подконтрольных предприятий на общую сумму 897 тыс. грн. и на расчетные счета предприятий в банковских учреждениях на общую сумму 1,5 млн грн.