На Днепропетровщине ликвидирован конвертцентр с оборотом более 430 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 432 миллионов гривен в Днепропетровской области.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики из Днепропетровской, Одесской и Киевской областей услуги по незаконному переводу безналичных денег в наличные и пособничеству в уклонении от уплаты налогов.

В состав группировки входило более 50 человек. Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных компаний. На их счета поступали безналичные денежные средства, якобы, за приобретенные товары и оказанные услуги.

Снятые со счетов наличные передавались заказчикам таких операций за вычетом процентов, служивших оплатой за незаконные услуги.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 7 печатей предприятий, бухгалтерские и банковские документы, компьютерная техника и банковские карты. Кроме того, наложены аресты на 17 расчетных счетов 11 предприятий, открытых в шести банках, на которых заблокировано более 120 тысяч гривен. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Читайте также: В Кривом Роге провели обыски на предприятиях, осваивавших деньги из городского бюджета (ВИДЕО).

Автор
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать