Прокурорами Киевской городской прокуратуры совместно с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задержаны и сообщены о подозрении бывшему и.о. первого вице-президента ГП НАЭК «Энергоатом».
Установлено, что в августе 2022 года чиновник подписал договор обязательного страхования гражданской ответственности ГП «НАЭК «Энергоатом» за ядерный ущерб, согласно которому размер страхового платежа составляет 105,6 млн гривен. Впоследствии дополнительное соглашение этот платеж увеличили, сообщает Офис Генпрокурора.
В то же время в соответствии с Порядком исчисления тарифов, утвержденным Постановлением правительства, оно должно составить почти на 18,6 млн грн меньше, чем предусмотрено дополнительным соглашением.
После заключения соглашения деньги были перечислены на банковский счет страховой компании. Впоследствии 106 операциями их перевели на счета других более мелких страховых компаний, а затем через предприятия с признаками фиктивности вывели в наличные деньги и распределили между участниками схемы.
Отмечается, что в апреле 2023 года Национальный банк Украины аннулировал лицензию страховой компании, с которой госпредприятие подписало многомиллионное соглашение в связи с несоответствием структуры собственности требованиям законодательства. Ее основателем является кипрская компания, основанная еще одной кипрской компанией, а через ряд сделок и фирм их конечным бенефициарным собственником является гражданин Республики Армения, имеющий тесные связи с одной из крупнейших страховых компаний России «РЕСО-Гарантия» .