НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителей Государственной налоговой службы Украины и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области на злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.
Как сообщает НАБУ, по данным следствия, ее участники создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по минимизации налоговых платежей.
Механизм преступления предполагал:
- составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;
- регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
- использование накладных реальных предприятий для уменьшения своих налоговых обязательств.
В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.