В Днепре будут судить бывшее руководство Днепропетровской налоговой, разоблаченное на многомиллионных сделках по НДС.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывших руководителей Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. Их обвиняют в нанесении государству ущерба более чем на 56 млн гривен из-за сделок по НДС, сообщили в территориальном управлении ГБР в Полтаве.
По данным следствия, для реализации схемы по незаконному обогащению бывшая глава областной налоговой привлекла подчиненных работников разных уровней. В 2020-2023 годах они предоставляли рисковым предприятиям возможность поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость. Чтобы придать сделке «официальный» вид, руководитель издала приказ о создании так называемой аналитической группы, в которую включила доверенных исполнителей. Это позволило взять под контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов для незаконных операций. Только «помощь» одному из таких предприятий нанесла государству ущерб более чем на 56 млн грн.
С целью возмещения нанесенного ущерба арестованы квартиры, частные дома и паркоместа обвиняемых. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.
Днепропетровская облпрокуратура пишет о преступной организации, члены которой предстанут перед судом.