Правоохранители Днепропетровщины выявили конвертационный центр, «отмывший» более 200 миллионов гривен - 0564.ua

Правоохранители Днепропетровщины выявили конвертационный центр, «отмывший» более 200 миллионов гривен

В субботу, 4 сентября, сотрудники Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области выявили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровска.



Организатором была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств полученных преступным путем предприятиями реального сектора экономики.

В результате проведенных мероприятий установлено, что клиентами конвертационного центра являются учреждения и организации, действующие не  только на территории области, но и на всей территории Украины.

С целью прикрытия преступной деятельности и конвертации в наличные, безналичные средства в первую очередь перечислялись на счета около 20 «транзитных» предприятий, а в дальнейшем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированные на подставных лиц.

За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в различных банковских учреждениях, было незаконно переведено более 200 000 000 грн.

Изготовление фиктивной бухгалтерской документации и распределение конвертируемой наличности происходило в двух арендованных офисных помещениях.

Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками Управления было изъято: бухгалтерская документация, компьютерная техника, печати предприятий задействованных в схеме минимизации, денежные средства, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более чем 6000 000 гривен и 90 000 долларов США.

По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

кривойРог новости конвертационныйЦентр криминал
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Вечером 19 января на Соцгороде ограбили ювелирный магазин. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, захватив золотые изделия. В Кривом Роге объявили план «Перехват». Как сообщили в Криворожской полиции сайту 1tv.kr.ua, по предварительной информации, четверо или пятеро злоумышленников проникли в ювелирный магазин. Они забрали золотые изделия и оружие у охранника. Затем сели в автомобиль – предположительно Volkswagen, и скрылись в неизвестном напра...
Общество
Сегодня, 19 января отмечают праздник Крещения. Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение в реке Иордан. Вышел на берег, а с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. И на него сошел Святой Дух в образе голубя. Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни. Как сообщил корреспондент 0564, тысячи жителей Кривого Рога искупа...
Экология
Государственной экологической инспекцией в Днепропетровской области была проведена плановая проверка ООО "Метинвест-Криворожский ремонтно-механический завод" и выявила нарушения природоохранного законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области.  С 06.08.2018 по 17.08.2018 года областной экологической инспекцией была проведена плановая проверка деятельности ООО "Метинвест - Криворожск...
Криминал
Высший совет правосудия 17 января принял достаточно редкое решение — лишил бывшего судью статуса судьи в отставке. Об этом сообщается на сайте Судебно-юридической газеты "Суд инфо". 3 января 2019 г. в ВСП поступила копия приговора Казанковского районного суда Николаевской области от 15 октября 2012 года в отношении экс-судьи Жовтневого райсуда Кривого Рога Юрия Украинца. Читайте также: В Днепропетровской области на взятке одновременно попались адвокат, про...
Общество
В рамках городской программы по развитию спорта в Кривом Роге планируют построить поле для регби, конно-спортивную школу и универсальный спортивный комплекс.  Об этом 0564 сообщили в пресс-службе Криворожского горсовета. Городским властям поставили задачу разработать новую комплексную программу по развитию спорта. Ее приоритет: выполнение ремонтов спортивных учреждений, дальнейшая поддержка юных спортсменов и тренеров, организация и проведение спортивных м...
Общество
Криворожские активисты попытались избавиться от очередной незаконной "точки" по продаже контрафактными сигаретами. Они вызвали полицию, которая изъяла табачные изделия без акцизных марок, но спустя три часа торговля возобновилась.  Как стало известно корреспонденту 0564, сегодня, 19 января, по ул.Соборности возле дома № 98 (бывш. "Кольцо Косиора") происходила торговля табачными изделиями без акциза и без соответствующих документов, которую попытались остан...
Общество
Жители Кривого Рога, которых не устраивает качество перевозок в городских маршрутках, вышли на акцию протеста. После того, как люди пообщались перед горисполкомом, они прошли на пр.Металлургов и совершали безостановочное движение по пешеходному переходу. Движение транспорта было ограничено. Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события.  Сегодня, 19 января, в Кривом Роге продолжились акции протеста против повышения тарифа на проезд в маршрутк...
Общество
Под стенами криворожской мэрии прошел третий митинг против повышения тарифа на проезд в маршрутных такси. Как и предыдущие акции протеста, сегодняшняя была немногочисленной, в связи с чем у организаторов возник вопрос: остальных все устраивает? Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события.  Сегодня, 19 января, под стенами горисполкома состоялся очередной митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках. На акцию вышло порядка 40-50 чел...
Общество
За 2018 год в Днепропетровской области было зарегистрировано рождение 25 319 детей. Среди городов-лидеров по рождаемости, есть и Кривой Рог.   Об этом сообщила главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Екатерина Дацько во время пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр». "За 2018 год на Днепропетровщине было зарег...