• Головна
  • СБУ установила лиц, обналичивших на Днепропетровщине 200 миллионов гривен для террористов
20:29, 14 серпня 2015 р.

СБУ установила лиц, обналичивших на Днепропетровщине 200 миллионов гривен для террористов

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, который работал на террористов.

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ Днепропетровской области.

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита. Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 000 гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#днепропетровскаяОбласть #новости #сбу #конвертационныйЦентр #террористы
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...