СБУ установила лиц, обналичивших на Днепропетровщине 200 миллионов гривен для террористов

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, который работал на террористов.

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ Днепропетровской области.

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита. Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 000 гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.