На 110 миллионов, выплаченных «АрселорМиттал Кривой Рог» сыну Януковича, наложен арест из-за махинаций на винзаводе

В рамках уголовного производства в отношении сына бывшего президента Виктора Януковича Александра арестован банковский счет компании МАКО-Трейдинг, на котором хранится 110,37 млн грн.

Об этом  сообщает "Лига.Новости", ссылаясь на постановление Печерского районного суда Киева.

"Досудебным расследованием также установлено, что 16 декабря 2014 г., по результатам рассмотрения иска Мако-Трейдинг, хозяйственным судом Днепропетровской области вынесено решение о взыскании с компании Арселор Миттал Кривой Рог в пользу истца денежных средств в сумме 110 372 373,45 грн по договору купли-продажи угольной продукции N300 от 10.01.2014 г. Во исполнение решения суда департаментом Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 10.06.2015 г. вынесено распоряжение N46517329/2 о перечислении указанных средств, и перечислено на счет компании Мако-Трейдинг, открытого в Радикал Банке, денежные средства в сумме 110 372 373,45 грн, поступившие 4.03.2015 г., и 20.05.2015 г. на счет по учету депозитных сумм Министерства юстиции Украины, при принудительном исполнении приказа суда Днепропетровской области N904/2883/14 от 28.01.2015 г.", - говорится в постановлении суда.

В течение 2013 года Александр Янукович по предварительному сговору с руководством компании Артемовск Вайнери организовал схему уклонения от уплаты налогов.

Он был акционером винзавода через фирму Эдельвейс. Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд компаний, в частности, Тревелин.

На счета этой фирмы винзавод Артемовск Вайнери перечислял денежные средства за товары и услуги. Операции сопровождались подделкой договоров купли-продажи и налоговых накладных. На самом деле деньги в дальнейшем снимали наличными со счетов.

Читайте также: Миллиардер-вундеркинд Янукович-младший обиделся на СБУ

Таким образом, за ноябрь-декабрь 2013 года компания Артемовск Вайнери совершила покушение на завладение 21,85 млн грн, которые должны были быть уплачены в бюджет в качестве налога на прибыль.

"Наложить арест... на банковский счет, открытый компанией Мако-Трейдинг (ОКПО 37967910) в банке Радикал Банк (МФО 319111), на котором хранятся денежные средства в сумме 110 372 373,45 грн", - гласит постановление суда.

Напомним, вчера генпрокурор Виктор Шокин сообщил, что его ведомство направило более ста запросов в компетентные органы иностранных государств о конфискации имущества и средств окружения бывшего президента . "В частности, это Австрия, Великобритания, Швейцария, Лихтенштейн, Кипр, Сингапур, Латвия и другие", - сказал Шокин.

Как мы сообщали ранее, СБУ не дала перевести 110 миллионов, списанные с «АрселорМиттал Кривой Рог» на счета компании сына Януковича

украина александрЯнукович арселорМитталКривойРог новости печерскийСуд
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На Днепропетровщине завершается капитальный ремонт коммунальных дорог. Из 130, запланированных на этот год, 116 уже готовы. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.   «За три года капитально отремонтировали в области почти 500 коммунальных дорог. Новое «лицо» получили центральные улицы почти в каждом городе, райцентре, поселке», - отметил Валентин Резниченко. В 2018 году на Днепропетровщине капитально отремонт...
Криминал
В Жовтневом районном суде состоялось судебное заседание по делу о серии убийств и изнасилований криворожанок, на котором был зачитан обвинительный акт. Обвиняемый заявил, что не признает своей вины в убийстве девушек, как и к нескольким эпизодам.  Об этом журналистам сообщил после сегодняшнего судебного заседания прокурор Алексей Пустоваров.  На судебном заседании присутствовали три пострадавшие, прокурор Алексей Пустоваров, обвиняемый, его адвокат - Макси...
Общество
В связи с работами на насосной станции, в Кривом роге будет частично ограничено водоснабжение. Об этом предупредили в пресс-службе КП "Кривбассводоканал". Завтра, 19 октября, с 9:00 будет ограничена подача холодной воды на поселок Глееватка и ЦГОК. В Горводоканале сообщили, что это связано с работами на насосной станции. После их завершения водоснабжение будет восстановлено. Читайте также: Кривой Рог: как изменились тарифы на воду с 14 октября с учетом НДС
Общество
В Кривом Роге журналисты проверили высказывание народного депутата относительно заболеваемости корью и выяснили, что не все из сказанного отвечает действительности.    Журналисты "Эксперт-КР" проверили информацию, которую Александр Вилкул озвучил во время интервью для ТРК "Рудана". Он высказался относительно кори, уровня вакцинации и смертности, а также о деятельности и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. "Мы проверили слова политика, которо...
Общество
На октябрьском заседании Криворожского исполкома было принято решение об определении видов оплачиваемых общественно-полезных работ в 2018 году для нарушителей, на которых судом наложено административное взыскание в виде общественно-полезных работ. Речь идет о родителях, которые не платят алименты на содержание своих детей.  Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события. Начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и оборонно...
Криминал
За развращение ребенка житель Желтых Вод проведет более 5 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приговором Желтоводского городского суда 44-летнего ранее судимый гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Так, в апреле 2018 вблизи жилого дома в Желтых Водах обвиняемый увидел 7-летнюю девочку и под предлогом показать квартиру завел...
Общество
Тарифы на воду Кривой Рог поднял с 14 октября.  На КП «Кривбассводоканал» вступили в действие новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения после принятия 4 октября Постановления НКРЭКП.   В пресс-службе коммунального предприятия сообщили, что постановления были опубликованы 13 октября 2018 в №193 в официальном издании «Урядовый курьер» и вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования, то есть 14 октября 2018 года. Как именно изменили...
Криминал
В Кривом Роге ссора между двумя бывшими заключенными во время употребления алкоголя закончилась дракой и смертью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Криворожской местной прокуратурой №3 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Установлено, что ранее су...
Общество
На октябрьском заседании Криворожского исполкома утвержден проект решения о выделении средств из городского бюджета на компенсацию детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые не оздоровились в летний период.  Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события.  На октябрьском исполкоме были подведены итоги летней оздоровительной кампании. Но, было несколько детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые не смогли оздоров...