На Днепропетровщине заблокировали деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ Днепропетровской области.

Злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка. Ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 000 гривен. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.

днепропетровскаяОбласть новости сбу конвертационныйЦентр спонсорТеррористов днр лнр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Ко Дню защитника Украины и Дня украинского казачества, который отмечается 14 октября, радиостанция «Країна ФМ» - 100% украинским, вместе с украинскими звездами сняла видео подарок для всех наших защитников под названием «Письмо московском шайтану». Режиссером и сценаристом видеоролика стал наш земляк, экс-кварталовец  Денис Манжосов. Видео опубликовано на youtube.com "Країна ФM". В ролике снялись: Василий Вирастюк, Виктор Бронюк, Олег Собчук, Мирослав Кува...
Общество
Пилотный режим по контролю скорости завершился 15 октября, а со вторника, 16 октября, патрульная полиция уже не ограничится профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Как сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, с сегодняшнего дня  патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения. Он...
Общество
Большинство депутатов Криворожского горсовета не поддержали петицию о признании Кривого Рога - зоной экологической опасности, набравшую тысячу подписей на сайте "Розумне місто".  Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события.  Сегодня, 16 октября, депутаты горсовета собрались на пленарное заседание чтобы рассмотреть "экологическую" петицию Виктории Шальновой. Электронную петицию поддержали как минимум тысяча криворожан.  В петиции криворожанк...
Криминал
По факту гибели трех человек в результате столкновения двух электровозов в Анновском карьере на СевГОКе полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции. Полиция подтвердила, что в результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в кабине одного из электровозов. Из кабины второго электровоза работников спасали с помощью специальной техники. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства пр...
Общество
В Кривом Роге петиция о необходимости продления маршрута троллейбуса №24 набрала тысячу голосов и депутаты приняли решение ее не поддерживать.  Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события. Сегодня, 16 октября, проходит пленарное заседание горсовета Кривого Рога. Депутаты собрались на пленарное заседания для решения вопросов о поддержке петиций, которые набрали 1000 голосов.  Так, петицию Владислав Бащука о продлении троллейбусного маршрута...
Общество
Под зданием горисполкома собрались жители города в поддержку петиции о необходимости объявления города зоной чрезвычайной экологической ситуации. Об этом сообщает корреспондент 0564 с места события. Сегодня, 16 октября, в 9:30 под Криворожским горисполкомом собрались жители города в поддержку "экологической" петиции.  Около 60 человек пришли к мэрии с плакатами, чтобы поддержать петицию авторства Виктории Шальновой, которую поддержали криворожане.  Напомни...
Происшествия
Погибшие в аварии 16 октября в Анновском карьере СевГОКа были сотрудниками подрядной организации.  Об этом сообщили в пресс-службе компании. Согласно сообщения, во вторник, 16 октября, в Анновском карьере СевГОКа произошёл несчастный случай, в результате которого погибли три сотрудника подрядной организации ООО «Шляхбуд КР». Еще один работник находится в тяжелом состоянии.  По предварительным данным при выполнении наряда у тепловоза подрядной организации о...
Происшествия
Во вторник, 16 октября, около 3 часов ночи, на одном из криворожских предприятий случилось несчастье. По имеющейся у нас информации, в Анновском карьере, принадлежащем СевГОКу, произошло столкновение маневрового состава (хоппер-дозаторы и маневровый тепловоз) с электровозом (ждц Анновского карьера). Как подтвердили в пресс-службе горотдела полиции, в результате аварии погибло три человека, есть травмированный. Люди находились в кабине, их пришлось достават...
Происшествия
По факту вечернего ДТП, в котором пострадали два человека, стоявшие на остановке, открыто уголовное производство.  Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Вчера, 15 октября, приблизительно в 18:00 произошла авария на ул.Светлогорской. Водитель автомобиля «Geely» 1981 года рождения двигался по ул.Светлогорской. Перед перекрестком с ул. Первомайской водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и, продолжая движение, выех...