На Днепропетровщине заблокировали деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ Днепропетровской области.

Злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка. Ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 000 гривен. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.

днепропетровскаяОбласть новости сбу конвертационныйЦентр спонсорТеррористов днр лнр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Власть
" ...Началась избирательная кампания и подобными репрессивными действиями власть пытается зачистить оппозиционные поле от неудобных конкурентов, от тех, кто действительно способен победить", - так прокомментировал криворожский нардеп Александр Вилкул внесение в РАду представления о снятия с него депутатской неприкосновенности. Соответствующее заявление нардеп сделал в ходе пресс-брифинга в Раде и  опубликовал на своей сранице в Facebook. "Президентская кам...
Общество
В среду, 19-го сентября, КП "Кривбассводоканал" намерен провести аварийно-восстановительные работы по улице Адмирала Головко. В связи с этим жители улицы временно останутся без воды. Как сообщили в пресс-службе горводоканала, с 10.00 до 20.00 будет ограничена подача холодной воды по адресам: Адмирала Головко, 44-64, Терновская гимназия. Потребителям советуют обеспечить себя необходимым запасом воды на указанный промежуток времени. Как мы писали ранее, полс...
Власть
Верховная Рада Украины во вторник, 18 сентября, выдвинула украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в колонии страны-агрессора, на Нобелевскую премию мира. Как сообщается на парламентском портале, соответствующий проект постановления поддержали голосованием 245 депутатов. Теперь председатель Верховной Рады Андрей Парубий передаст заявление Рады Норвежскому Нобелевскому комитету. "Исходя из того, что Олег Сенцов течение всего период...
Общество
В Кривом Роге в подготовке к отопительному сезону не все так благополучно, как ранее заявлялось в горисполкоме. В частности, некоторые управители не имеют актов готовности к отопительному сезону по целому ряду вверенных им объектов. Как сообщает корреспондент 0564, об этом говорилось во вторник, 18 сентября, на заседании "штаба по зиме" в Криворожском горисполкоме. Заседание проводил начальник департамента развития инфраструктуры города (ДРИМ) Иван Карый....
Общество
На днях на Соцгороде в Кривом Роге разместили схему маршрутов городского транспорта. Об этом сообщил в Facebook президент ВО содействия развитию пассажирского транспорта Андрей Заславский. При необходимости криворожане, находящиеся в районе остановки (за булочной) могут узнать необходимую информацию со стенда. В то же время, на данный момент схема устарела, поскольку на ней отражены некоторые маршруты, которых нет и маршруты, которые появились недавно. На...
Спорт
В финальном матче чемпионата Украины по футболу среди игроков старше 35 лет криворожский "Ветеран" уступил победу и чемпионский титул футбольному клубу "Агробизнес", который победил в серии послематчевых пенальти (основное время - 3:3). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины. В матче "Агробизнес" - "Ветеран" (5:4) в Буче на стадионе "Юбилейный" голы забили Богдан Иванцив, Владимир Езерский, Автандил Гвианидзе — Сергей Чудак (2), Сергей Ба...
Новости компаний
Технологии постоянно развиваются, они делают нашу жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее. Медицина также не стоит на месте. Современный бесконтактный термометр для измерения температуры – это устройство, которое в скором будущем заменит все ртутные и электронные термометры в каждой семье. Почему ртутные и электронные термометры уходят в прошлое? Ртутные модели уходят в прошлое по нескольким причинам: неудобство измерения, его длительность, а также опасн...
Происшествия
Во вторник, 18 сентября, около 13:00, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает 1tv.kr.ua, авария произошла в районе остановки «Электрозаводская». Водителю грузовика Renault во время езды стало плохо. Он не справился с управлением и протаранил припаркованный автомобиль «ВАЗ-2108». В легковушке никого не было, а вот водителя грузовика с подозрением на инсульт отправили в «тысячку». На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции. Читай...
Общество
С сегодняшнего дня жители ряда улиц Терновского района Кривого Рога временно останутся без газа. Причина - выполнение неотложных ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба горгаза, в связи с проведением неотложных ремонтных работ Криворожским ЛО УМГ «Харьковтрансгаз» АО «Укртансгаза» на магистральном газопроводе с 18 сентября будет полная остановка точки выхода «Город» ГРС-3 г. Кривой Рог. Восстановление газоснабжения будет выполняться с 20.09.2018 по 02.1...