Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность «конвертационного центра», созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона.
Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ Днепропетровской области.
Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий.
Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось более двух миллионов гривен.
Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 000 000 гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.
Читайте также: За 74 миллиона «Кривбасспромводоснабжение» приобрел «энергосберегающее оборудование» у фирм, оформленных на водителей (УТОЧНЕНО)
Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах лиц, обеспечивающих функционирование «конверта». Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников.
Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличных денег, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов незаконных финансовых сделок.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.
