СБУ Днепропетровской области разоблачила конвертационный центр «фермеров», надоивших по документам 40 миллионов - 0564.ua

СБУ Днепропетровской области разоблачила конвертационный центр «фермеров», надоивших по документам 40 миллионов

СБУ Днепропетровской области разоблачила и прекратила деятельность организованной преступной группы, участники которой вывели в теневой оборот из легального сектора экономики средства на сумму 40 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Противоправную финансовую схему для предоставления предприятиям агропромышленного комплекса незаконных услуг по обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых платежей создали жители Днепропетровска. За короткое время в "тень" было выведено более 40 миллионов гривен, которые были присвоены должностными лицами ряда агрокомпаний области", - говорится в сообщении.

На счета фиктивных фермерских хозяйств, созданных организаторами финансовой сделки на бумаге, клиенты перечисляли безналичные средства под видом оплаты несуществующих сельскохозяйственной продукции, в частности молока. В документы теневых структур была внесена недостоверная информация о якобы наличии у них персонала, земельных участков, хозяйств с большим количеством рогатого скота. Участники группировки обналичивали средства с помощью карточных банковских счетов.

27 марта  сотрудники СБУ совместно со следователями милиции провели четыре обыска в офисных и жилых помещениях участников противоправной схемы.

Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков противоправных услуг с подконтрольными структурами с признаками "фиктивности", факсимиле подставных лиц, наличные, компьютерную технику с системой клиент-банк, печати и т.д.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) УК Украины.

сбу обналичка конвертация
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В Покровском районе произошла авария -  «Лада» сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Правоохранители устанавливают детали инцидента и ищут очевидцев аварии. Об этом сообщает "1tv.kr.ua". Сегодня, 26 июня, около 16:00 на Крэсовской дамбе произошло ДТП. «Лада» двигалась в направлении микрорайона Заречный. Недалеко от плотины, в неположенном месте дорогу переходил мужчина. Водитель «Лады» не смог избежать столкновения и сбил пешехода....
Криминал
Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Для Кривого Рога эта проблема актуальна, так как по последним данным наркологов, в нашем городе более 2000 наркозависимых.  В пресс-службе Криворожского отдела полиции сообщили корреспонденту 0564 о том, сколько с начала года было зафиксировано фактов незаконного хранения или сбыта наркотиков.  На сегодняшний день правоохранители з...
Общество
В Кривом Роге состоялась конференция по случаю Всемирного дня борьбы с наркоманией. По данным наркологов, в нашем городе более 2000 наркозависимых, состоящих на учете. Об этом сообщается на сайте ТРК "Рудана". Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По информации наркологов, в Кривом Роге на сегодняшний день более 2000 наркозависимых. Реальные же цифры в разы выше - тыся...
Официально
Чисто, убрано, уютно: Для наведения порядка на дорогах, тротуарах, частном секторе и возле домов горожан приобретена современная специализированная техника.  Новую технику проинспектировал мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Он подчеркнул, что сейчас на машины получают все необходимые документы и со следующей недели они выходят на уборку города. «Ежегодно, после прохождения осенне-зимнего периода, мы делаем выводы относительно того, как улучшить нашу работу по н...
Криминал
В суд направлен обвинительный акт в отношении двух криворожан, которые проникли в чужой дом, избили и ограбили мужчину. Об этом 0564 сообщили в Криворожской местной прокуратур №1. Прокуратурой  утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин за совершение разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенного по предварительному сгово...
Происшествия
Жительница Кривого Рога Ольга Кухтин просит найти ее сына, 23-летнего Василия Чонку. Парень 7 июня уехал на службу в военную часть в с. Старычи и исчез. Об этом сообщает Яворів Інфо. «Когда он приехал во Львов, еще позвонил мне, что уже практически на месте. Говорил, через два-три часа будет в части. А через два дня мне позвонили из части, он так и не появился», - рассказывает женщина LMN. Ольга говорит, что дома никаких конфликтов не было, сын ехал с норм...
Официально
Развитие коммунального электротранспорта – приоритет в городских программах развития. Для удобства криворожан автопарк уже в ближайшие месяцы пополнится десятью новыми стоместными автобусами, приспособленных также и для пассажиров с ограниченными возможностями. При этом автобусы абсолютно экологичны – работают на газу. «Большегрузные комфортабельные автобусы и троллейбусы будут обслуживать главные городские маршрутные линии с большим пассажиропотоком по са...
Общество
Новый исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов отказался отменить незаконный "секретный" порядок декларирования руководства СБУ, а также обнародовать их декларации. Также Баканов фактически отказался декларироваться сам. Об этом говорится в ответе на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК) с просьбой выполнить требования антикоррупционного законодательства, обязывающее всех публичных сотрудников СБУ подавать элект...
Общество
Во вторник, 25 июня, состоялось собеседование в рамках конкурса на главу Государственной таможенной службы Украины. Победителем стал первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов. О своей победе Макс Нефьодов сообщил в Facebook. Конкурс на глав Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины проходил в апреле. Кандидаты успели пройти два первых этапа - на знание иностранного языка и на знание зак...
Новости по теме
В Кривом Роге с начала года зафиксировали 67 фактов сбыта наркотиков и 675 фактов хранения
В Кривом Роге будут судить мужчин, которые проникли в чужой дом, избили человека и ограбили его
В Кривом Роге 23-летний следователь торговал информацией со служебной базы полиции
В Кривом Роге осудили женщину, которая ударила ножом мужа, избивавшего ее
76-летняя криворожанка работала наркокурьером в Одессу, - ФОТО
Неизвестный анонсировал взрывы в медучреждениях Кривого Рога
Под Кривым Рогом в частном доме пытали и зверски убили мужчину
Криворожский рецидивист проведет в тюрьме еще 4,5 года за грабеж средь бела дня
В Кривом Роге впервые в Украине суд вынес приговор за комкординг
Двое криворожских подростков подозреваются в краже бокса с деньгами для тяжело больного ребенка, - ФОТО