СБУ Днепропетровской области разоблачила конвертационный центр «фермеров», надоивших по документам 40 миллионов

СБУ Днепропетровской области разоблачила и прекратила деятельность организованной преступной группы, участники которой вывели в теневой оборот из легального сектора экономики средства на сумму 40 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Противоправную финансовую схему для предоставления предприятиям агропромышленного комплекса незаконных услуг по обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых платежей создали жители Днепропетровска. За короткое время в "тень" было выведено более 40 миллионов гривен, которые были присвоены должностными лицами ряда агрокомпаний области", - говорится в сообщении.

На счета фиктивных фермерских хозяйств, созданных организаторами финансовой сделки на бумаге, клиенты перечисляли безналичные средства под видом оплаты несуществующих сельскохозяйственной продукции, в частности молока. В документы теневых структур была внесена недостоверная информация о якобы наличии у них персонала, земельных участков, хозяйств с большим количеством рогатого скота. Участники группировки обналичивали средства с помощью карточных банковских счетов.

27 марта  сотрудники СБУ совместно со следователями милиции провели четыре обыска в офисных и жилых помещениях участников противоправной схемы.

Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков противоправных услуг с подконтрольными структурами с признаками "фиктивности", факсимиле подставных лиц, наличные, компьютерную технику с системой клиент-банк, печати и т.д.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) УК Украины.

сбу обналичка конвертация
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В Покровском районе вечером произошла авария возле пешеходного перехода.  Об этом в редакцию 0564 сообщила очевидец происшествия. Сегодня, 17 ноября, по ул.Кремлевской столкнулись два автомобиля - ГАЗ и Fiat. Это произошло перед пешеходным переходом напротив дома №19 по ул.Кремлевской.  Предварительно, ГАЗ пропускал пешехода, а водитель "Fiat'а" не соблюдал дистанцию. В результате, легковушка влетела в "Газель".  Читайте также: ДТП в Кривом Роге: "Volkswag...
Криминал
В Долгинцевском районе правоохранители, которые приехали на вызов о семейном насилии, обнаружили патроны.  Об этом сообщает "1tv.kr.ua". Сегодня, 17 ноября, в полицию позвонила женщина и сообщила, что её бьёт муж. Также она рассказала, что дома хранятся патроны и граната.  Когда полицейские приехали по указанному адресу, в квартире они застали мужчину 43-х лет в состоянии алкогольного опьянения. Информация о наличии в доме боеприпасов подтвердилась - право...
Общество
В Кривом Роге на целый день отключат подачу водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Кривбассводоканала". В понедельник, 19 ноября, с 9.00 до 17.00 будет ограничено водоснабжение на следующих улицах: - ул. Вартаняна; - ул. Ивана Сирко; - ул. Чаривна; - ул. Щегловская; - ул. Юрия Смирнова; - с. Криворожское. Планируется провести аварийно-восстановительные работы на водоводе по ул. Вартаняна, 38. Также в связи с проведением аварийно-восстановительных...
Общество
На площади перед памятника Козаку Рогу 128 гвардейцев присягнули на верность украинскому народу. 123 ребята и 5 девушек отныне будут проходить срочную и контрактную службу в воинской части 3011 и других частях Национальной гвардии Украины. Как стало известно корреспонденту 0564 на месте события, сегодня, 17 ноября, в 9 утра состоялось торжественное для 128 ребят мероприятие, на котором присутствовали их родные, близкие, представители городской власти - мэр...
Новости компаний
Вчера, 16 ноября,  в Кривом Роге был открыт музей горной техники под открытым небом для всех жителей и гостей города. На его открытие приехали посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол и генеральный директор компании «БелАЗ» Петр Пархомчик. Открыл церемонию Генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон. В ней также приняли участие городской голова Юрий Вилкул, руководители предприятий города, ветераны и работники горного департа...
Общество
Активная молодежь Ингулецкого района вместе с патрульной полицией и Благотворительной организацией «Ожина» имела возможность заявить о своей позиции по вопросам безопасности дорожного движения. Как сообщает пресс-служба УПП Кривого Рога. Акция «Безопасность на дороге - безопасность жизни» проводилась на автостанции «Ингулец». Читайте также: В Кривом Роге началась неделя безопасности дорожного движения Дети задавали вопросы участникам дорожного движения, за...
Общество
На днях криворожские нацгвардейцы изъяли 4 коробки по 50 блоков сигарет без соответствующих документов. Задержанного владельца товаров передали фискальной службе для составления процессуальных документов по подозрению в совершении уголовного преступления по ст. 204 УК «Незаконная перевозка подакцизных товаров». Об этом сообщается на странице В/ч 3011 НГУ. Всего за неделю работы мобильного блокпоста Криворожской бригады Национальной гвардии Украины в рамках...
Криминал
В Ингулецком районе возле ночного клуба в припаркованном автомобиле правоохранители обнаружили "травку" в бардачке и пистолет под сидением.  Об этом сообщает "1tv.kr.ua". Вчера, 16 ноября, возле ночного клуба по ул.Каткова патрульные обнаружили автомобиль "Daewoo Lanos". Во время поверхностной проверки транспорта, в бардачке полицейские нашли пакет с марихуаной. А также в сумке слип-пакет с семенами каннабиса. Кроме того, под пассажирским сидением стражи п...
Общество
Под домом митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема собрались жители города. Они хотят узнать, почему священник УПЦ Московского патриархата выступает против Томоса. Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события. В 12:00 под особняком настоятеля Криворожской епархии Ефрема в парке им. Федора Мершавцева собрались жители города. Их всех интересует вопрос, почему священник УПЦ МП выступил против Томоса. Возле высокой ограды шикарного двухэ...