15:52, Сьогодні

Рейдерство та відмивання коштів: НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до складу якої входили нардепи та високопосадовці ОПУ, - ФОТО, ВІДЕО

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили злочинну організацію, яка існувала не один рік та до складу якої входили чинний і колишній народні депутати України, високопосадовці Офісу Президента України та інші особи.

Метою створення та діяльності вказаної злочинної організації, за версією слідства, було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та інше, повідомляє пресслужба САП.

Як встановлено в ході розслідування, для досягнення своєї мети члени злочинної організації використовували різні методи впливу (погрози, тиск, підкуп, взаємні послуги) на представників судової гілки влади всіх інстанцій, високопосадовців Міністерства юстиції України та правоохоронних органів.

Окрім цього, зафіксовані під час розслідування фактичні дані свідчать про уважне ставлення учасників організованої групи до методів конспірації своєї неправомірної діяльності, зокрема систематичну зміну мобільних телефонів з видаленням інформації, використання захищених каналів зв’язку, зміну місць проживання, вжиття заходів для унеможливлення зовнішнього стеження за ними та їхніми автомобілями, а також незаконний доступ та моніторинг різних баз даних і реєстрів державних органів з метою оперативного виявлення можливого інтересу працівників правоохоронних органів до діяльності членів злочинної організації.

Однак така ретельна протидія в результаті не стала на заваді викриттю їх протиправної діяльності.

Так, органом досудового розслідування викрито факт рейдерського захоплення членами злочинної організації двох підприємств, вартість активів яких сукупно становила 248 млн грн, та готування восени 2025 року до заволодіння об’єктами нерухомості в м. Києві загальною вартістю понад 207 млн грн, яке не було доведено до кінця внаслідок обставин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, члени вказаної злочинної організації, діючи за попередньою змовою з представниками та службовими особами одного з державних банків, упродовж червня 2026 року вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме введення в легальний обіг 150 000 000 грн через низку банківських рахунків підконтрольних юридичних осіб для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).

У ході документування злочинної діяльності організованої групи також викрито готування до викрадення та незаконного позбавлення волі людини з метою отримання контролю за суб’єктом господарської діяльності, яке вчасно було попереджено.

На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України.