У Дніпрі викрили мережу шахрайських call-центрів: вилучено майже 21 млн гривень, - ФОТО

У Дніпрі правоохоронці ліквідували мережу шахрайських call-центрів, через які ошукували громадян країн ЄС. Під час спецоперації затримали 11 учасників злочинної організації та вилучили майже 21 мільйон гривень, отриманих незаконним шляхом. Наразі доведено причетність фігурантів до привласнення понад 120 тисяч євро у потерпілих з Латвії та Литви.

Правоохоронці затримали 11 осіб, які створили організовану злочинну організацію. Наразі доведена їх причетність до привласнення понад 120 тисяч євро у дев’ятьох потерпілих  - громадян Латвії та Литви. Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Масштабну злочинну схему викрили слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Вони встановили, що з листопада 2023 року по лютий 2026 року у Дніпрі діяла мережа шахрайських «call-центрів».

Через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями криптоінвестування шахраї вводили в оману громадян ЄС.  Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи. Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Надалі  зловмисники легалізовували кошти через фінансові операції.

"17 лютого поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ, у складі спільної слідчої групи з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республіки, провели масштабну операцію з одночасними обшуками на території Дніпра та області", - повідомили правоохоронці.

Слідчі заходи відбулися в приміщеннях «call-центрів», за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах. За результатами обшуків в порядку ст. 208 КПК України затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора. Вилучено грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 21 млн гривень та ряд речових доказів.  

Усім затриманим повідомили про підозру за:

• ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній),
• ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ.
• Дії одного з фігурантів додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі 10 учасникам групи обрано запобіжний захід - тримання під вартою, що одному - у виді домашнього арешту.

Стежте за новинами в Telegram. 

Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. 

Читайте нас на Google News