Схема на 5 мільйонів на добу: БЕБ викрило мережу нелегальних процесингових центрів, які працювали і в Кривому Розі, - ФОТО

БЕБ викрило нелегальну фінансову мережу: оборот – 5 мільйонів гривень на добу.

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у співпраці з Національним банком України викрили масштабну мережу нелегальних процесингових центрів. Офіси діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі, забезпечуючи обіг безготівкових коштів на рівні 5 мільйонів гривень щоденно через карткові рахунки дропів.

Схема роботи

Слідчі встановили, що учасники схеми автоматизували поповнення ігрових рахунків онлайн-казино через P2P-перекази на рахунки дропів. Окрім цього, вони легалізували кошти, отримані від азартних ігор, перераховуючи їх на підконтрольних ФОПів, переводячи через дропів або купуючи криптовалюту USDT. Також процесингові центри здійснювали виплати гравцям казино.

Дропи та підставні рахунки

Для функціонування схеми організатори залучали велику кількість дропів – осіб, які за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. У ході розслідування встановлено близько 4 000 фізичних осіб, рахунки яких використовувалися без їх відома.

Співробітники БЕБ зафіксували, що на такі рахунки зараховувалися суми від 500 до 30 000 грн за одну транзакцію, а щомісячно через один рахунок проходило близько 150 000 грн.

Працівники офісів могли керувати до 450 рахунками дропів з одного мобільного пристрою, обробляючи до 5 млн грн щодня. Для цього використовували мобільні банківські додатки, месенджери, VPN та інші інструменти маскування фінансових операцій.

Банки та технічне забезпечення

Більшість рахунків були відкриті у таких банках: «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». Для маскування операцій використовували інтернет-з'єднання з IP-адресами турецьких провайдерів.

Обшуки та вилучення

Детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також у Житомирській та Полтавській областях.

У результаті вилучено:

• близько 400 мобільних пристроїв;
• 50 одиниць комп'ютерної техніки;
• 5 000 SIM-карт мобільних операторів;
• 500 банківських карток дропів;
• заяви на відкриття банківських рахунків.

Розслідування проводилося у тісній співпраці з Національним банком України, який допоміг виявити підозрілі карткові рахунки та фінансові операції.

Кримінальне провадження

Наразі триває досудове розслідування за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 203-2 – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор;
• ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків;
• ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Стежте за новинами в Telegram. 

Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. 

Читайте нас на Google News