На Днепропетровщине «накрыли» подпольный «конвертационный» центр

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области прекратили деятельность подпольного конвертационного центра, в «работе» которого были задействованы более 40 человек.

Все они имели необходимое финансовое образование и ни разу не привлекались к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Криворожской северной МГНИ.

Слышал где-то, что Что скажете?

Все это позволило подпольным «финансистам» подыскать офисное помещение, открыть счета в нескольких коммерческих банках и создать сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства «клиентов» для дальнейшей «конвертации». При финансовых сделках подделывались документы финансовой отчетности, согласно которым полученная наличность тратилась на закупку товаров у предприятий, которые в свою очередь были зарегистрированы на подставных лиц.

За два года деятельности «услугами» подпольных финансистов воспользовались десятки предприятий из разных регионов Украины, по приблизительным подсчетам «конвертировав» примерно 250 миллионов гривен. А точку в незаконной деятельности поставили сотрудники налоговой милиции Левобережного района города Днепропетровска. Во время обыска в офисе нелегальной финансовой структуры удалось изъять большое количество финансово-хозяйственной документации, 20 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, факсимиле подписей фиктивных директоров и оргтехнику с большим количеством информации.

По факту преступления ведется следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии