На Днепропетровщине «накрыли» подпольный «конвертационный» центр

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области прекратили деятельность подпольного конвертационного центра, в «работе» которого были задействованы более 40 человек.

Все они имели необходимое финансовое образование и ни разу не привлекались к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Криворожской северной МГНИ.

Слышал где-то, что metzeler для круизёров лучшие мотошиныЧто скажете?

Все это позволило подпольным «финансистам» подыскать офисное помещение, открыть счета в нескольких коммерческих банках и создать сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства «клиентов» для дальнейшей «конвертации». При финансовых сделках подделывались документы финансовой отчетности, согласно которым полученная наличность тратилась на закупку товаров у предприятий, которые в свою очередь были зарегистрированы на подставных лиц.

За два года деятельности «услугами» подпольных финансистов воспользовались десятки предприятий из разных регионов Украины, по приблизительным подсчетам «конвертировав» примерно 250 миллионов гривен. А точку в незаконной деятельности поставили сотрудники налоговой милиции Левобережного района города Днепропетровска. Во время обыска в офисе нелегальной финансовой структуры удалось изъять большое количество финансово-хозяйственной документации, 20 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, факсимиле подписей фиктивных директоров и оргтехнику с большим количеством информации.

По факту преступления ведется следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В четверг, 20 сентября, на Радушанский склад хлора прибыло 3 железнодорожные цистерны с жидким хлором. В танковые хлорохранилища планируют слить две жд цистерны, а третью цистерну не куда сливать из - за отсутствия свободных емкостей. Об этом в Facebook сообщил Кирилл Носов. Где будет находится третья цистерна, под вопросом. По словам Носова, снова нарушены количественные нормы хранения жидкого хлора. Спустя час,  криворожанин проинформировал, что три цис...
Происшествия
В пятницу, 21 сентября, в Саксаганском районе обнаружили труп в воде. Тело мужчины заметили местные жители. Люди сразу же вызвали полицию. В водоёме недалеко от 5-й горбольницы на улице Поперечная горожане обнаружили тело человека, сообщает 1tv.kr.ua. По предварительной информации, труп находится в реке четыре дня. Обстоятельства смерти мужчины установят правоохранители. На место вызвали следственно-оперативную группу районного отделения полиции. Читайте т...
Происшествия
На одном из микрорайонов в Кривом Роге загорелся мусор. Об этом 0564 сообщили наши читатели. Пожар возник на 7-м Заречном в зоне для бытовых отходов, расположенной поблизости жилых домов. Для предотвращения распространения огня и тушения пожара на место происшествия выехала бригада спасателей. Очевидцы утверждают, что старый диван, находящийся в зоне для мусора, поджег парень. Однако на данный момент точная причина возгорания неизвестна. В результате пожар...
Новости компаний
Берега КРЭСовского водохранилища возле дамбы – привычное место отдыха для жителей 7-го Заречного и КРЭСа. Вода, зелень, и от жилой застройки недалеко. Отдыхают здесь часто – и это заметно. Вчера участники эко-акции «Чистые берега реки Саксагань» собрали около 50 мешков мусора. «В основном находим пластик и разбитые бутылки, - рассказывают 11-классники 32-й школы, Сергей и Никита. – Третий год участвуем в уборке этого места. Не укладывается в голове, как мо...
Происшествия
В пятницу, 21 сентября, около 11:00, на территории Рудообогатительной фабрики №1 ПАО «СевГОК» произошёл несчастный случай. Как сообщает 1tv.kr.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия, подрядчик упал с крыльца и получил серьезные травмы головы. Его госпитализировали в больницу, там мужчина скончался. По предварительной информации, электромонтёр подрядной организации вышел из помещения РОФ-1 на крыльцо, которое находилось в аварийном состоянии. Мужчина 53...
Общество
В Криворожском райотделении полиции открыли уголовное дело по факту нападения на главреда "Первого криворожского" Софию Скибу. Об этом корреспонденту 0564 стало известно от самой Софии. Дело открыто по ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины " Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Напомним, 15 сентября в Криворожском районе (поселок Крэсовский-2 Надеждовского сельского совета) в ходе собрания местных жителей с представителя...
Новости компаний
В последнее время город Славянск на мировой арене звучал только в контексте военных действий на Донбассе. Пророссийские наемники захватили город в апреле 2014 года, с тех пор Славянск был у всех на слуху. О нем говорили по телевизору, писали в интернете и газетах, говорили в кабинетах высокопоставленных лиц. После того, как сепаратисты вместе с наемниками покинули город под натиском украинских военных, в городе наступил мир. Сегодня здесь по улицам беззабо...
Общество
Комплекс по переработке минудобрений, который планируют разместить на базе пустующих цехов КРМЗ (бывш. КЦРЗ), пока не работает. В этом в четверг, 20 сентября, смогли убедиться жители Восточного, депутаты и журналисты, побывавшие на заводе. Алексей Афанасьев, гендиректор компании "Украинские минеральные удобрения" (УМУ) и главный инженер показали помещения, в которых  будет размещено производство и представили материалы (схемы - см. на фото) с описанием тех...
Криминал
На улице Свято-Николаевской в Центрально-Городском районе Кривого Рога задержали молодого человека с наркотиками. Фрагменты пластиковых трубочек с порошкообразным веществом белого цвета полицейские обнаружили в 26-летнего криворожанина при поверхностной проверке. По его словам, в трубочках - амфетамин. Так он хранит для собственного употребления, а продавать не собирается. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Криворожског...