«Lexus GX», «Porshe Cayenne», 22 миллиона и поддельные документы изъяли на Днепропетровщине у фигурантов уголовного дела, - ФОТО

На Днепропетровщине правоохранители ликвидировали конвертационный центр с миллионными сделками. Кроме того, полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Члены преступной группы «оказывали услуги» предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Установлены пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области. По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

17 декабря сотрудники внутренней безопасности фискальной службы, полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры провели около 20 санкционированных обысков по местам проживания и работы фигурантов в городах Днепр и Никополь.

По результатам проведенных следственных действий изъято более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также изъяты автомобили фигурантов «Lexus GX» и «Porshe Cayenne».

Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Читайте нас на Google News