• Головна
  • На Днепропетровщине "накрыли" конвертцентр с миллионными оборотами, - ФОТО
15:16, 18 грудня 2020 р.

На Днепропетровщине "накрыли" конвертцентр с миллионными оборотами, - ФОТО

На Днепропетровщине "накрыли" конвертцентр с миллионными оборотами, - ФОТО

На Днепропетровщине правоохранители ликвидировали конвертационный центр с миллионными оборотами. Кроме того, полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности.

Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, члены преступной группы «оказывали услуги» предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Установлены пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы.

Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области.

По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

17 декабря сотрудники внутренней безопасности фискальной службы, полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры провели около20  санкционированных обысков по местам проживание и работы фигурантов в Днепре и Никополе. По результатам проведенных следственных действий изъято более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерная техника и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерская документация.

Также изъяты автомобили фигурантов «Lexus GX» и «Porshe Cayenne». Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, минувшим летом на Днепропетровщине "накрыли" конвертационный центр, легализовавший более 450 миллионов.

Читайте нас на Google News.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#кривойРог #новости #0564ua #налоги
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...