На Днепропетровщине мощный конвертцентр выводил в тень миллионы гривен госпредприятий, - ФОТО

На Днепропетровщине мощный конвертцентр выводил в тень миллионы гривен госпредприятий, - ФОТО, Хоменко Анна

В Днепре прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Днепропетровской области.

По предварительным данным следствия, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали «услуги» по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9, во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.

Читайте также: На Днепропетровщине "накрыли" конвертационный центр, легализовавший более 450 миллионов, - ФОТО.

На Днепропетровщине мощный конвертцентр выводил в тень миллионы гривен госпредприятий, - ФОТО, фото-1 На Днепропетровщине мощный конвертцентр выводил в тень миллионы гривен госпредприятий, - ФОТО, фото-2 На Днепропетровщине мощный конвертцентр выводил в тень миллионы гривен госпредприятий, - ФОТО, фото-3
кривойРог новости 0564ua конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии