Какие органы будут знать о банковских счетах криворожан без решения суда

С февраля ряд государственных органов получили доступ к информации о счетах юридических и физических лиц без решения суда. При этом банки не будут сообщать владельца счетов о том, что его деньгами, или контрагентами интересовались правоохранительные органы.

Об этом сообщается на сайте "Цензор.нет".

"Продали что-то в интернете, купили "серый" товар? Правоохранители без проблем смогут узнать, кто, когда и сколько денег вам забросил на "Приват 24". Для этого им не нужно решение суда, достаточно будет вписать вас в одно из дел о незаконном приобретение активов. И вы об этом не будет знать - банки не обязаны вам сообщать", - об этом пишет заместитель главного редактора Юрий Винничук. 

Правоохранительным органам упростили доступ к информации, содержащей банковскую тайну.

Речь о доступе к информации о транзакциях и счетах юридических, физических лиц-предпринимателей и обычных физических лиц.

Таким образом, начиная с февраля 2020 года, ряд государственных органов по письменному запросу и без решения суда сможет получать доступ к информации об операциях по счетам, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

При этом физическое лицо, ООО или юридическое лицо не будет знать о том, что определенный полицейский получил доступ к информации о его счете, транзакции и партнерах, поскольку банки не обязаны сообщать об этом.

Ранее правоохранители имели право запрашивать только информацию о наличии у конкретного юридического лица или ФЛП банковского счета.

Однако с февраля 2020 года перечень государственных органов, которые получили упрощенный доступ к банковской тайне увеличился. Кроме того, они могут спросить и информацию о счетах, транзакции и контрагентов физических лиц. Однако информация о счетах и ​​транзакциях физических лиц может быть предоставлена ​​только на основании дела о возможном приобретение в собственность активов, полученных коррупционным путем.

Упрощенный доступ к банковской тайне было предоставлено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", который был принят Верховной Радой 31 октября 2020 года.

Этим законом были внесены изменения в закон "О банках и банковской деятельности", а именно в статью 62, которая регламентирует порядок раскрытия банковской тайны.

Однако, следует указать, что каждый отдельный государственный орган получил разный уровень доступа к банковской тайне.

Какие органы будут знать о наших счета без решения суда?

Информация, содержащая банковскую тайну, по письменному запросу предоставляться: Прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Нацполиции, НАБУ, Антимонопольному комитету Украины.

В данном случае речь идет только об операциях по счетам конкретного юрлица или физического лица-предпринимателя и за конкретный промежуток времени.

В то же время информацию о банковских операциях по счетам конкретного физического лица, ФЛП или компании, и в конкретный промежуток времени, сможет получать Прокуратура, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро по делам, которые касаются выявления необоснованно приобретенных активов.

В то же время НАБУ получило широкий доступ. В частности, детективы бюро имеют право получить без решения суда доступ к счетам, вкладов, сделок, операций по счетам или без открытия счетов конкретного юридического лица, ФЛП или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов.

Кто еще имеет доступ к информации, содержащей банковскую тайну?

Налоговая сможет получить информацию о наличии у налогоплательщика банковских счетов без решения суда.

Кроме того, налоговики смогут получить доступ к банковской тайне в случаях, когда информация нужна по запросу США (соглашение между Украиной и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и других государств с которыми подписаны международные договоры об обмене информацией для налоговых целей.

Проще говоря, если украинская компания, или гражданин, будут заподозрены в международных схемах по отмыванию денег, то по запросу США или другой страны, налоговая получит доступ к счетам подозреваемого.

Государственная служба финансового мониторинга может получить доступ к информации о подозрительных транзакциях, которые стали объектами анализа специалистов службы.

Государственная исполнительная служба или частные исполнители имеют право проверить информацию о счетах, транзакции и наличие договора аренды сейфа у должника.

Другие банки получать информацию о счетах налогоплательщика в случаях, предусмотренных законом "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) во время розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, может получить информацию о наличии и состоянии счетов, а также операции по ним конкретной юридического или физического лица.

Проверять состояние счетов могут и органы социального обеспечения с целью верификации и мониторинга получателей государственной денежной помощи (льготы, субсидии).

Как госорган должен оформлять запрос на получение доступа к банковской тайне?

Государственные органы, получившие упрощенный доступ к информации с банковской тайной могут запрашивать информацию о наших счетах только на законных аргументированных основаниях и в пределах своей компетенции.

То есть Нацполиция например не имеет права на доступ к информации о транзакции по счетам физического лица без решения суда. Такое право есть у прокуратуры, ГБР и НАБУ.

Существуют также и четкие требования к оформлению такого запроса. В частности, он должен быть изложен на бланке госоргана, с подписью руководителя (или его заместителя), скрепленного гербовой печатью, или заверенный электронной подписью руководителя (или его заместителя).

Также такой запрос должен содержать законные основания для получения информации и ссылки на нормы закона, согласно которым госорган хочет получить соответствующую информацию.

кривой рог новости кривого рога правоохранители банковский счет решение суда банковская тайна
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Официально
У місті пройшов земельний аукціон на якому визначили інвестора, який займатиметься будівництвом аквапарку та оздоровчого комплексу. «Питанням будівництва аквапарку ми займаємося тривалий час. Це важливий об’єкт для міста. На жаль, через вагомі об’єктивні причини, що  склалися у країні, виконання проєкту ускладнилося, інвестор відмовився від будівництва. Однак, місто не припиняло займатися цим питанням. Було обрано нову земельну ділянку, фактично, у центрі...
Власть
25 февраля было принято решение силами Государственной пограничной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию страны, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на  заседании координационного совещания под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом. Об этом информирует пресс-...
Общество
Главное за 25 февраля: Из-за непогоды в Кривом Роге повреждены десятки домов, две женщины госпитализированы с травмами, - ФОТО. В связи с непогодой в Кривом Роге произошли аварийные отключения электроснабжения и повреждены кровли на некоторых домах. Также ураганный ветер повалил деревья. Ликвидацией последствий непогоды теперь занимаются обслуживающие компании. Криворожским депутатам повторно предлагают отдать под приватизацию объекты на Почтовом, - ФОТО....
Общество
В среду, 26 февраля, будет временно прекращено водоснабжение по ряду адресов в Кривом Роге. Как сообщает пресс-служба КП "Кривбасводоканал", воду отключат с 9:00 по таким адресам: - Мусоргского, 2-6 - Лисака, 2-14 - Армавирская, 1-20 - Вознесенского, 1-11 - детский сад 184 - СШ 111; СШ 93; СШ 46 - дошкольный детский дом N1. Отключение водоснабжения связано с тем, что на улице Армавирской, 10, будет выполняться замена изношенного участка водопроводной трубы...
Общество
Депутата Криворожского городского совета Юлия Морозова поддержали известные украинские общественные деятели, назвав уголовное дело против него сфабрикованным а судебную систему политически зависимой. Так народный депутат Украины Ярослав Юрчишин в Facebook отметил: "По сфабрикованному делу был осужден на 2 года условно один из лидеров сопротивления коррумпированный системе в Кривом Роге Юлий Морозов (Juliy Morozov). Имеем очередной пример политической завис...
Власть
Бывших чиновников Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова освободили от уголовной ответственности. В судах защитники напомнили о сроках давности, которые прошли. В прокуратуре с этим не спорили.  Как сообщает "Информатор", 24 февраля в реестре судебных решений было опубликовано определение Жовтневого райсуда Днепропетровска, которым Дмитрия Колесникова освободили от уголовной ответственности и закрыли против него дело о якобы краже помещений трубного инст...
Общество
В Кривом Роге неизвестные направили онлайн обращение (жалобу) от имени руководителя ОО "Рух без меж" Юрия Понькина. Таким образом кто-то препятствует предпринимателям. Об этом Юрий Написал в Facebook. "Недавно мне стало известно об отправленных, якобы мной, жалобах в отдел по вопросам архитектурно-строительного контроля Криворожского горсовета. Жалобы подписаны моими ФИО, указан мой домашний адрес, но с "левым", идентичным моему, имейлом и таким же "левым"...
Власть
Сегодня, 25 февраля 2020 года, Национальный банк ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. По дизайну новая банкнота наследует новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 грн. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. На лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне — изображение здания въездной башни Луцкого...
Общество
Административно Кривой Рог делится на семь районов: Центрально-Городской, Металлургический, Ингулецкий, Долгинцевский, Саксаганский, Покровский, Терновской. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но какой же из них все-таки лучший? Об этом  редакция сайта 0564.ua решила спросить у вас. Ответьте на вопрос в каком районе Кривого Рога лучше жить и посмотрите, как проголосовали другие криворожане. Опрос продлится до  4 марта и уже в 17:00 мы опубл...