На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 совместно с следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Киеве прекратили в Днепре деятельность мощного межрегионального конвертационного центра.

На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги, в дальнейшем снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением фигурантов, сообщает пресс-служба ГФС.

С целью маскировки преступной деятельности фигуранты зарегистрировали на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей на подставных лиц 37 подконтрольных предприятий, в том числе предприятия-нерезиденты.

Таким образом, в течение 2017-2018 годов было конвертировано 300 млн. грн.

По результатам  обысков изъято 2,4 млн грн. наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, в т.ч. предприятий - нерезидентов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

кривойРог новости 0564ua конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
На Днепропетровщине за получение взятки чиновников городского совета приговорили к 6 годам лишения свободы Приговором Марганецкого городского суда должностные лица Марганецкого городского совета признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц), сообщает прес-служба облпрокуратуры. Установлено, что заведующий одного из отделов...
Происшествия
Патрульная полиция Кривого Рога разыскивает свидетелей ДТП, случившегося 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УПП. Предварительно установлено, что 16 сентября, около  16:00 на улице Быкова, у ТК «METRO», произошло ДТП с участием Ford Focus и Skoda Octavia, в результате которой указанные транспортные средства получили механические повреждения. Свидетелей данного происшествия просят откликнуться и сообщить по телефону (097) 316-16-18.
Общество
В проекте бюджета на 2019 снова заложен 1 млрд грн на модернизацию образовательного пространства начальной школы - только поддерживая постоянные инвестиции, можно осуществить действительно глубокую реформу. Об этом заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич во время своего выступления на Форуме издателей во Львове, сообщает пресс-служба МОН. Она также отметила, что в следующем году все педагогические работники получат повышение зарплаты на 9%. Еще...
Новости компаний
Современный бесконтактный термометр для измерения температуры тела и окружающей среды – весьма полезное приспособление, которое должно быть в каждом доме. С его помощью Вы с легкостью и за считанные секунды измерите температуру тела члена семьи. Но также устройство позволит узнать и температуру любой поверхности, предмета: стены, еды, воды. Каждый термометр инфракрасный бесконтактный, представленный в нашем магазине прошел тщательный отбор и гарантирует вы...
Происшествия
В понедельник, 24 сентября, спасатели с медиками пришли на помощь упавшей в яму женщине. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС, в 19:52 в службу спасения «101» пришло сообщения, что в Терновском районе на улице Каштановой женщина упала в яму. На помощь отправились спасатели из 16-й государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, 58-летняя  женщина упала в яму глубиной 2 метра. В результате падения женщина травмировала бедро и самостоятельно выбра...
Происшествия
По факту ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области. Напомним, в результате столкновения маршрутного такси с деревом травмированы 10 пассажиров и водитель. Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости. По данному факту внесены сведения в ЕРДР с правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 УК (...
Общество
Депутаты Криворожского райсовета призвали председателя Днепропетровского областоного совета Глеба Прыгунова вернуть Дину Гринберг на должность главврача районной больницы. Как сообщает корреспондент 0564, соответствующее обращение было принято на внеочередной сессии районного совета во вторник, 25 сентября. На пленарном заседании сессии в поддержку уволенного главврача выступили председатель райсовета Виталий Яценко, депутат райсовета Владимир Мельник и Зл...
Общество
Русскоязычная криворожанка, переехавшая в Украину из Чечни, объяснила, почему в Украине только украинский язык должен быть государственным и заявила о желании "наздогнати і дати пендюль" тем нардепам, которые во время слов Президента Украины о языке, вере и армии встал и покинул зал заседаний Рады. Пост Юлии Писанко, опубликованный ею в Facebook, мы приводим без сокращений: "Про мову. Не могу больше молчать , поэтому держите спич. Я и моя семья переехали ж...
Общество
Национальный банк Украины 25 сентября 2018 ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 году с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.  Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Начиная с сегодняшнего дня, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины. Она будет...