На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 совместно с следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Киеве прекратили в Днепре деятельность мощного межрегионального конвертационного центра.

На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги, в дальнейшем снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением фигурантов, сообщает пресс-служба ГФС.

С целью маскировки преступной деятельности фигуранты зарегистрировали на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей на подставных лиц 37 подконтрольных предприятий, в том числе предприятия-нерезиденты.

Таким образом, в течение 2017-2018 годов было конвертировано 300 млн. грн.

По результатам  обысков изъято 2,4 млн грн. наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, в т.ч. предприятий - нерезидентов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО), фото-1 На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО), фото-2 На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО), фото-3 На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО), фото-4 На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО), фото-5 На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО), фото-6 На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО), фото-7
Жми кнопку "Нравится" и получай новости первым на Facebook
кривойРог новости 0564ua конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии