На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 300 миллионов (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГФС, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной собственности Днепропетровской, Запорожской областей и Киева по формированию искусственного налогового кредита, валовых расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники в течение 2017-2018 годов зарегистрировали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, наращивали объемы реализации за счет операций с металлоломом, не облагаемых НДС, без фактического приобретения металлолома.

На их расчетные счета клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные денежные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, которые в дальнейшем переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам услуг за исключением вознаграждения в сумме 3-12% (в зависимости от комплекса предоставляемых услуг).

При этом при наступлении срока подачи декларации по налогу на прибыль, подконтрольные предприятия перерегистрировались в другие регионы и начинали процедуру ликвидации.

В течение 2017 - 2018 гг.  через такие субъекты хоздеятельности проконвертировано более 300 млн. гривен.

Сообщается, что по результатам обысков, проведенных в 7 офисах конвертационного центра и 10 жилых помещениях изъято 7 печатей предприятий, 5 оттисков печатей, компьютерную технику и мобильные телефоны, пистолет без разрешительных документов и 4 резиновые пули, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2,4 млн. гривен, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 77 текущих счетов подконтрольных компаний, открытых в 11 банковских учреждениях, где заблокировано почти 1,5 млн гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются.

кривойРог новости 0564ua конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Большинство депутатов Криворожского горсовета не поддержали петицию о признании Кривого Рога - зоной экологической опасности, набравшую тысячу подписей на сайте "Розумне місто".  Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события.  Сегодня, 16 октября, депутаты горсовета собрались на пленарное заседание чтобы рассмотреть "экологическую" петицию Виктории Шальновой. Электронную петицию поддержали как минимум тысяча криворожан.  В петиции криворожанк...
Криминал
По факту гибели трех человек в результате столкновения двух электровозов в Анновском карьере на СевГОКе полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции. Полиция подтвердила, что в результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в кабине одного из электровозов. Из кабины второго электровоза работников спасали с помощью специальной техники. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства пр...
Общество
В Кривом Роге петиция о необходимости продления маршрута троллейбуса №24 набрала тысячу голосов и депутаты приняли решение ее не поддерживать.  Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события. Сегодня, 16 октября, проходит пленарное заседание горсовета Кривого Рога. Депутаты собрались на пленарное заседания для решения вопросов о поддержке петиций, которые набрали 1000 голосов.  Так, петицию Владислав Бащука о продлении троллейбусного маршрута...
Общество
Под зданием горисполкома собрались жители города в поддержку петиции о необходимости объявления города зоной чрезвычайной экологической ситуации. Об этом сообщает корреспондент 0564 с места события. Сегодня, 16 октября, в 9:30 под Криворожским горисполкомом собрались жители города в поддержку "экологической" петиции.  Около 60 человек пришли к мэрии с плакатами, чтобы поддержать петицию авторства Виктории Шальновой, которую поддержали криворожане.  Напомни...
Происшествия
Погибшие в аварии 16 октября в Анновском карьере СевГОКа были сотрудниками подрядной организации.  Об этом сообщили в пресс-службе компании. Согласно сообщения, во вторник, 16 октября, в Анновском карьере СевГОКа произошёл несчастный случай, в результате которого погибли три сотрудника подрядной организации ООО «Шляхбуд КР». Еще один работник находится в тяжелом состоянии.  По предварительным данным при выполнении наряда у тепловоза подрядной организации о...
Происшествия
Во вторник, 16 октября, около 3 часов ночи, на одном из криворожских предприятий случилось несчастье. По имеющейся у нас информации, в Анновском карьере, принадлежащем СевГОКу, произошло столкновение маневрового состава (хоппер-дозаторы и маневровый тепловоз) с электровозом (ждц Анновского карьера). Как подтвердили в пресс-службе горотдела полиции, в результате аварии погибло три человека, есть травмированный. Люди находились в кабине, их пришлось достават...
Происшествия
По факту вечернего ДТП, в котором пострадали два человека, стоявшие на остановке, открыто уголовное производство.  Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Вчера, 15 октября, приблизительно в 18:00 произошла авария на ул.Светлогорской. Водитель автомобиля «Geely» 1981 года рождения двигался по ул.Светлогорской. Перед перекрестком с ул. Первомайской водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и, продолжая движение, выех...
Общество
Главное за 15 октября.   В Кривом Роге вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, стоявших на остановке общественного транспорта.    В понедельник, 15 октября, в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина охранной фирмы въехала в отбойник. Никто не пострадал.   Служба безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры Криворожского гарнизона Южного региона Украины задержала в Днепре адвок...
Общество
Днепр продолжает бороться за реконструкцию аэропорта. Для этого на сайте президента Украины была создана петиция. Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 25 тысяч подписей. Их необходимо собрать в течение девяноста дней. По данным на 12 октября 2018 петицию подписало более 18,5 тысяч человек. То-есть нужно собрать ещё 5,5 тысяч подписей. До окончания их сбора осталось 76 дней.  Как известно, аэропорт в Днепре был открыт еще 75 лет назад. Взлетно-поса...