На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 300 миллионов (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГФС, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной собственности Днепропетровской, Запорожской областей и Киева по формированию искусственного налогового кредита, валовых расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники в течение 2017-2018 годов зарегистрировали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, наращивали объемы реализации за счет операций с металлоломом, не облагаемых НДС, без фактического приобретения металлолома.

На их расчетные счета клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные денежные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, которые в дальнейшем переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам услуг за исключением вознаграждения в сумме 3-12% (в зависимости от комплекса предоставляемых услуг).

При этом при наступлении срока подачи декларации по налогу на прибыль, подконтрольные предприятия перерегистрировались в другие регионы и начинали процедуру ликвидации.

В течение 2017 - 2018 гг.  через такие субъекты хоздеятельности проконвертировано более 300 млн. гривен.

Сообщается, что по результатам обысков, проведенных в 7 офисах конвертационного центра и 10 жилых помещениях изъято 7 печатей предприятий, 5 оттисков печатей, компьютерную технику и мобильные телефоны, пистолет без разрешительных документов и 4 резиновые пули, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2,4 млн. гривен, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 77 текущих счетов подконтрольных компаний, открытых в 11 банковских учреждениях, где заблокировано почти 1,5 млн гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются.

кривойРог новости 0564ua конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На площади перед памятника Козаку Рогу 128 гвардейцев присягнули на верность украинскому народу. 123 ребята и 5 девушек отныне будут проходить срочную и контрактную службу в воинской части 3011 и других частях Национальной гвардии Украины. Как стало известно корреспонденту 0564 на месте события, сегодня, 17 ноября, в 9 утра состоялось торжественное для 128 ребят мероприятие, на котором присутствовали их родные, близкие, представители городской власти - мэр...
Новости компаний
Вчера, 16 ноября,  в Кривом Роге был открыт музей горной техники под открытым небом для всех жителей и гостей города. На его открытие приехали посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол и генеральный директор компании «БелАЗ» Петр Пархомчик. Открыл церемонию Генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон. В ней также приняли участие городской голова Юрий Вилкул, руководители предприятий города, ветераны и работники горного департа...
Общество
Активная молодежь Ингулецкого района вместе с патрульной полицией и Благотворительной организацией «Ожина» имела возможность заявить о своей позиции по вопросам безопасности дорожного движения. Как сообщает пресс-служба УПП Кривого Рога. Акция «Безопасность на дороге - безопасность жизни» проводилась на автостанции «Ингулец». Читайте также: В Кривом Роге началась неделя безопасности дорожного движения Дети задавали вопросы участникам дорожного движения, за...
Общество
На днях криворожские нацгвардейцы изъяли 4 коробки по 50 блоков сигарет без соответствующих документов. Задержанного владельца товаров передали фискальной службе для составления процессуальных документов по подозрению в совершении уголовного преступления по ст. 204 УК «Незаконная перевозка подакцизных товаров». Об этом сообщается на странице В/ч 3011 НГУ. Всего за неделю работы мобильного блокпоста Криворожской бригады Национальной гвардии Украины в рамках...
Криминал
В Ингулецком районе возле ночного клуба в припаркованном автомобиле правоохранители обнаружили "травку" в бардачке и пистолет под сидением.  Об этом сообщает "1tv.kr.ua". Вчера, 16 ноября, возле ночного клуба по ул.Каткова патрульные обнаружили автомобиль "Daewoo Lanos". Во время поверхностной проверки транспорта, в бардачке полицейские нашли пакет с марихуаной. А также в сумке слип-пакет с семенами каннабиса. Кроме того, под пассажирским сидением стражи п...
Общество
Под домом митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема собрались жители города. Они хотят узнать, почему священник УПЦ Московского патриархата выступает против Томоса. Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события. В 12:00 под особняком настоятеля Криворожской епархии Ефрема в парке им. Федора Мершавцева собрались жители города. Их всех интересует вопрос, почему священник УПЦ МП выступил против Томоса. Возле высокой ограды шикарного двухэ...
Криминал
В Саксаганском райсуде состоялось очередное судебное заседание по делу о препятствованию журналистской деятельности на территории коммунального предприятия экс-замначальником охраны КП "Скоростной трамвай" Юрием Островским. Как стало известно корреспонденту 0564, вчера, 16 ноября, на судебном заседании слушали показания последнего свидетеля - главного редактора информационного портала "Первый Криворожский" Софии Скибы.  Адвокат обвиняемого Островского - Бу...
Общество
Вопрос с получением номинаций на газ для АО "Криворожская теплоцентраль" решился и предприятие начало подавать тепло своим абонентам. Но, горожан просят не слишком радоваться, потому что тепло в домах может пропасть, не успев даже нагреть дома.  Об этом на своей странице в Facebook сообщило ПАО "Криворожгаз". Вчера, 16 ноября, Горгаз получил от НАК «Нафтогаз Украины» разрешение на поставку газа Криворожской теплоцентрали по 30 ноября 2018 года, так называе...
Новости компаний
Акцией «Посади дерево – сохрани окружающую среду» завершился сегодня цикл мероприятий ко Дню энергии в Криворожской общеобразовательной школе №27. Помощь в приобретении саженцев оказал Зеленый центр Метинвеста. В высадке живой изгороди участвовали учащиеся, родители, педагоги. Такой семейный подряд здесь применяют не первый год. Ранее совместно благоустроили сквер. - В нашей школе комплексно подходят к вопросам энергосбережения и экологии. По инициативе ро...