На Днепропетровщине через частные ЖЭКи ежедневно "отмывали" 3,5 миллиона (ФОТО, ВИДЕО) - 0564.ua

На Днепропетровщине через частные ЖЭКи ежедневно "отмывали" 3,5 миллиона (ФОТО, ВИДЕО)

На Днепропетровщине полиция пресекла деятельность "конвертационного центра" с ежедневным оборотом  3,5 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе НП, сотрудники областного управления защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции кроме печатей фиктивных предприятий, изъяли средств на общую сумму 9,4 миллиона гривен.

Полицейские установили, что услугами данного "конвертационного центра "пользовались коммунальные и коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ.

Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции выяснили, что деньги, которые были полученные в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий "конвертационного центра". Якобы последние оказывали им какие-то работы и услуги. На самом деле соглашения носили бестоварный характер.

В данных случаях работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время, как согласно заключенных договоров с подконтрольнымы фигурантам предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше.

В состав "конвертационного центра" входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовались реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот «конверта» составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен.

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и Главного следственного управления Нацполициы провели санкционированные обыски по местам проживания участников преступной деятельности, а также в автомобилях и офисных помещениях.

Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертационном центре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяты записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) уголовного кодекса Украины.

На счета 3-х предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства наложенным арест.

кривойРог новости 0564ua частныеЖЭКи конвертационныйЦентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На двух центральных улицах нашего города над дорогами были убраны рекламные растяжки.  Как сообщили в Инспекции по благоустройству, последнюю рекламу сняли в ночь с 19 на 20 февраля.  "Улицы Владимира Великого и Волгоградская уже без рекламных растяжек! Ночью сняли последние!", - отметили в Инспекции. Читайте также: "Я имею право": в Кривом Роге проходит конкурс социальной рекламы Следующей дорогой Кривого Рога, которую очистят от рекламных растяжек, стане...
Общество
Главное за 20 февраля.    20 февраля, возле главного корпуса Криворожского государственного педагогического университета состоялся митинг-реквием ко Дню чествования Героев Небесной Сотни.   Митинг-реквием по случаю Дня Героев Небесной Сотни провели вчера, 20 февраля, представители нескольких общественных организаций.   Вчера, 20 февраля, в 18:00 криворожане собрались на митинг-реквием на 95-м квартале возле стелы Героев. На мероприятии присутствуют предста...
Общество
Автопробег, в память о событиях Украинского Майдана и Героев Небесной Сотни проходит сегодня, 20 февраля, в Кривом Роге. Как сообщил корреспондент 0564, колонна участников автопробега отправилась с 95 квартала по маршруту «Площадь Освобождения - 95 квартал - Автовокзал - ТРК «Солнечная Галерея». В качестве символики участники автопробега используют Флаги Украины, Повстанческие флаги, флаги добровольческих батальонов. Любые политические или агитационные при...
Общество
Сегодня, 20 февраля, в Кривом Роге чтят память Героев Небесной Сотни. Памятные мероприятия проходят в учебных заведениях города. Активисты, участники АТО, волонтеры, неравнодушные горожане собираются на митинги-реквиемы, вспоминая о событиях Майдана, о погибших майдановцах и защитниках Украины, которые сложили свои головы, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Как сообщил корреспондент 0564, в 18:00 криворожане собрались на митинг-рекв...
Общество
Митинг-реквием по случаю Дня Героев Небесной Сотни провели сегодня, 20 февраля, представители нескольких общественных организаций. Как сообщил корреспондент 0564, в 16:30 возле Стели Героев на 95 квартале собралось несколько сотен людей, преимущественно представители общественных организаций "Визвольний рух",  "Координаційний центр допомоги воїнам АТО" а также политической партии "Національний корпус".  Панихиду по погибшим на Майдане провели священнослужи...
Общество
В деле криворожского автомайдановца Антона Кравченко по обвинению его в угрозе убийством Долгинцевский районный суд сегодня, 20 февраля, заслушал свидетеля со стороны обвинения. Как сообщил корреспондент 0564, свидетельские показания давал прокурор Роман Шелест, работавший в 2014 году заместителем "транспортного" прокурора Иванова, который в суде имеет статус потерпевшего. Свидетель рассказал о том, что происходило 15 сентября 2014 года в  Криворожкой прок...
Политические новости
Юлия Тимошенко по мнению ОО "Молодежь Украины за будущее" — единственный кандидат на пост президента, который понимает проблемы молодежи и имеет четкий план их решения. Об этом 19 февраля на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ОО "Молодежь Украины за будущее". По словам активистов ОО "Молодежь Украины за будущее", они проанализировали программы кандидатов в президенты и по их мнению только лидер "Батьківщини" имеет пошаговый план, предусматрива...
Общество
Сотрудники "Укртрансбезпеки" совместно с патрульной полицией сегодня, 20 февраля, проводят рейд по проверке нарушений в сфере пассажирских перевозок в Кривом Роге. Как сообщил корреспондент 0564, проверка проходит в эти минуты на остановке "Развилка". При проверке присутствует представитель отдела транспорта горисполкома а также активисты и журналисты. Проверяются документы а также техническое состояние криворожских маршруток. В 203 маршрутке обнаружили сл...
Общество
Волонтёры Центра ”Миротворец“ провели уникальную информационно-психологическую операцию для того, чтобы очередной раз показать, что в России терроризм поощряется на государственном уровне. Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook. По словам Геращенко, волонтеры «Миротворца» создали сеть сайтов, на которых, от имени ЧВК «Вагнер», нанимали боевиков для несения службы в украинском Донбассе и Крыму, Сирии, Африке. На эти объявления,...