В Днепре накрыли конвертцентр, в который поступали деньги из 45 предприятий региона (ФОТО)

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба СБУ, дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

В течение 2016 злоумышленники обналичили более 600 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тысячами гривен наличных.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовались конвертационным центром, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.

Сообщается, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.

кривойРог новости 0564ua конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
С вечера 22 октября в Солонянском районе Днепропетровской области искали двухлетнего малыша. К поискам мальчика были привлечены сотни людей, но ночной поиск результатов не дал. Ребенка нашли сегодня утром. Об этом сообщается на Facebook-странице ГУ НП в Днепропетровской области. Ребенок пропал в селе Звонецкое. Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию вечером 22 октября. К поискам 2-летнего Романа было привлечено 50 полицейских, 100 нацгвардийцев, 5...
Власть
Группа депутатов Криворожского городского совета обратилась к председателю Верховной Рады и председателю налогового комитета с предложением внести изменения в Налоговый кодекс об отмене льготы для горнорудных предприятий по оплате за землю. Криворожские депутаты также воспользовались правом законодательной инициативы и подали в Раду соответствующий законопроект. Об этом в Facebook сообщает руководитель фракции "Самопомощь" в Криворожском городском совете Л...
Общество
В Кривом Роге начался ремонт ступеней в пешеходном переходе на 95 квартале. Строители закрепляют старые плиты на ступенях, которые отвалились и угрожали жизни и здоровью горожан. Закончить планируют до конца недели.  Об этом сообщает 0564.ua. Вчера, 22 октября, начался ремонт в переходе на 95 квартале. Это не капитальный ремонт, а частичный. По словам строителей, они садят на специальный клей старые гранитные плиты, которые ранее были на ступенях.  Работы...
Происшествия
В Покровском районе утром произошло ДТП - дорогу не поделили два легковых автомобиля. На месте работают правоохранители.  Об этом сообщает 0564.ua. Сегодня, 23 октября, около 8 часов утра на ул.Электрозаводская произошла авария. Автомобили "Daewoo Lanos" и "Peugeot" двигались в попутном направлении по ул.Электрозаводской со стороны "33 м2" в сторону КРЭСа. Напротив магазина "Атлант" произошло столкновение. По предварительной информации, такси "Daewoo" двиг...
Происшествия
Утром 23 октября возле остановки «Мудрёная» автомобиль сбил пешехода. Пострадавший скончался в больнице.  Как пишет one.kr.ua, всё произошло около 5:30 утра. По словам очевидцев аварии, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбила Toyota Corolla. Люди говорят, что в этом месте было темно.  Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в «тысячку». Позже он скончался. Следователи полиции выясняют детали происшествия. Также...
Официально
У Кривому Розі, в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), відбулась презентація плану реалізації проекту «Модернізація системи тепло-постачання міста Кривого Рогу (І етап)».  «Реалізація такого проекту забезпечить надійне теплопостачання важливих об'єктів соціальної інфраструктури міста: лікарень, шкіл, дитячих садків. Оптимізація та модернізація систем теплопостачання вкрай важлива, і ми можемо реалізувати це лише у співпраці з Європей...
Происшествия
В среду, 23 октября, в Металлургическом районе Кривого Рога горел автомобиль. Согласно сообщению пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, в 5:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле по улице Александра Васякина. По прибытию к месту происшествия, пожарные установили, что пожар возник в моторном отсеке легкового автомобиля Ford Mondeo. Огнем моторный отсек автомобиля на площади 1 кв. м. Пожар был локализован в 5:...
Власть
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркивает необходимость разорвать "неформальные альянсы" прокуратуры, полиции и судов, сложившиеся на местах. Об этом Рябошапка заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV, сообщает Укринформ. “Мы знаем, что в районах существуют неформальные альянсы между руководителями полиции, прокуратуры и судьями. И их чрезвычайно трудно разорвать - только если часть этого альянса выпадает. Когда прокуратура - це...
Общество
Главное за 22 октября: 22 октября на улице Криворожстали девушка, вернувшаяся домой, обнаружила, что входную дверь в квартиру задули монтажной пеной. Горожанка грешит, что это сделал её муж, который до этого угрожал и требовал, чтобы она осталась с ним. Такими действиями мужчина не даёт попасть женщине и её ребёнку с инвалидностью в квартиру. Семья официально находится на стадии развода. Криворожские правоохранители закрыли два интернет-клуба в Покровском...