В Днепре накрыли конвертцентр, в который поступали деньги из 45 предприятий региона (ФОТО)

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба СБУ, дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

В течение 2016 злоумышленники обналичили более 600 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тысячами гривен наличных.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовались конвертационным центром, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.

Сообщается, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.