Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Жовтневий районный суд Днипра в начале января этого года удовлетворил ходатайство следствия об аресте банковских счетов ряда частных компаний. Этим же определением остановлены расходные операции с поступающими на счета некоторых предприятий средствами, а "Укрсоцбанк" обязан предоставить следователю информацию о движении денег на счетах указанных компаний.

Определение суда от 6 января 2017 года в деле № №201/374/17 касается компаний, с помощью которых "неустановленные лица" создали схему получения безосновательной налоговой выгоды, нанеся таким образом ущерб бюджету.

 С ходатайством в уголовном производстве № 42016040000000722 от 22 августа 2016 об аресте денежных средств обратился старший следователь по ОВД областного управления фискальной службы, согласовав его с областной прокуратурой.

А досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «Аксесс» за период января-августа 2016 года безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС при взаимоотношениях с ООО: «Грейд Компани», «Аксет ЛТД», «Фортуна Лайф», «Алината», «Полисбуд», который использовали для дальнейшего формирования налоговой выгоды другим предприятиям, что нанесло ущерб государственному бюджету на общую сумму 1 776 513,85 грн, что является значительным размером.

Одним из субъектов хозяйственной деятельности, которому ООО «Аксесс» предоставило налоговую выгоду, является ООО «Весташляхбуд» , состоящий на учете в Криворожском южной ОГНИ ГУ ГФС в Днепропетровской области, указывается в определении суда.

При этом в документе отмечено, что в течение прошлого года по «Весташляхбуд» была зарегистрирована 1 тендерная операция, а заказчиком услуг по благоустройству территории выступало Управление благоустройства и жилищной политики Криворожского горисполкома. Общая сумма госзакупки составила 34 795 500 грн.

Вместе с тем в ходе досудебного расследования установлено, что ООО «Весташляхбуд» к выполнению работ, выполняемых за бюджетные средства, привлекало субподрядчиков ООО: «Аксесс», «Трансстрой КР» (и «Проммонтажбуд», которые, в свою очередь, сформировали налоговый кредит от нескольких десятков  предприятий,  не приобретая товары и услуги, по номенклатуре дальнейшей реализации.

ООО «Весташляхбуд» продолжает выполнять работы за бюджетные средства и привлекать в качестве поставщиков субъектов хоздеятельности  с признаками рискованности, отметил суд.

В то же время, в соответствии с письмом УСБУ в Днепропетровской области от 15 августа 2016 года, установлено, что ООО «Весташляхбуд», в рамках заключенных соглашений с распорядителем бюджетных средств Управлением благоустройства и жилищной политики исполнительного комитета Криворожского городского совета, систематически выступает контрагентом последнего в части выполнения строительных работ по средства бюджета.

Читайте: Миллионы для "Весташляхбуда": Криворожская мэрия продолжает долгосрочное сотрудничество.

При этом реальный объем предоставленных ООО «Весташляхбуд» услуг не соответствует данным составленной отчетной документации, говорится в определении райсуда.Так, уровень затрат на выполнение работ ООО «Весташляхбуд» составляет около 70% от уплаченных сумм средств. Таким образом 30% средств, полученных указанным предприятием за выполненные работы, расходуется не по назначению, что в денежном эквиваленте составляет около 50 млн. грн. только за 2016 год.

Читайте: В Кривом Роге СБУ раскрыла хищение 50 миллионов на ремонте дорог. Проведены обыски.

Эта сумма, с использованием предприятий с признаками фиктивности, конвертируются в наличные и распределяются между участниками противоправной схемы - должностными лицами Управления благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского горсовета

Исследовав материалы уголовного производства, суд посчитал ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку данные, изложенные в материалах уголовного производства, дают основания сделать вывод, что в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и с целью установление сведений об обстоятельствах совершения указанного уголовного преступления, наложение ареста на денежные средства необходимо.

Снимок экрана_2017-01-23_16-30-15 Снимок экрана_2017-01-23_16-30-27 Снимок экрана_2017-01-23_16-30-41 Снимок экрана_2017-01-23_16-30-57 Снимок экрана_2017-01-23_16-31-14
кривойРог новости 0564ua весташляхбуд 50Миллионов
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Экология
В четверг, 24 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам экологии и природопользования проведет выездное заседание в Кривом Роге. Как сообщает 0564.ua, тема заседания "Экологическое состояние Кривбасса: проблемы и пути их решения". На заседании будут присутствовать не только представители государственной власти, но и активисты, ученые, предприниматели и экологи. Кроме этого, планируется, что члены Комитета посетят крупные промышленные предприятия Кривого...
Криминал
В рамках операции «Мигрант» правоохранители обнаружили подозрительного мужчину, который хранил при себе наркотики. Как сообщает пресс-служба горотдела полиции, 22 октября на одной из улиц Центрально-Городского района сотрудники Криворожского отдела полиции задержали мужчину у которого при себе было восемь трубочек с порошкообразным веществом. Правоохранители выяснили, что 28-летний уроженец Еревана не имеет гражданства. Он пояснил, что хранил наркотическое...
Власть
В Кабмине сегодня, 23 октября, определили дополнительный выходной день на Рождество в 2020 году. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука в ходе пресс-брифинга после заседания  правительства, канун православного Рождества 6 января будет выходным, а рабочий день перенесут на 11 января (суббота). По словам Гончарука, пока это единственное решение, принятое правительством по поводу выходных в новогодние и рождест...
Происшествия
Четыре раза за день 23 октября пришлось извиняться горводоканалу перед криворожанами за аварии на водоводах и отключение водоснабжения. О необходимости проведения аварийно-восстановительных работ сообщает пресс-служба КП "Кривбасводоканал". Таким образом сегодня, 23 октября: в связи с аварийно-ремонтными работами по улице Спасской, 6а, была прекращена подача холодной воды до окончания работ по следующим адресам: - ул. Спасская, 5-29, - пр.200-летия Кривого...
Новости компаний
На частоте 102.3 FM начала свое вещение радиостанция "Кривбасс" Поймать новую волну можно по всему городу, на радио играет популярная современная музыка, почти нет рекламы, а каждый час выходят новости. Выпуски новостей – короткие, буквально по пять-семь минут, но за это время ведущий успевает рассказать о главных событиях в городе. Радио «Кривбасс» - чисто городское, в редакции говорят: контент тоже будет исключительно о Кривом Роге.  Новая волна 102.3 ра...
Криминал
Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 18 участников преступной организации, которые наладили схему изготовления и сбыта психотропных веществ жителям Кривого Рога. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. По версии следствия, в апреле 2017 46-летний мужчина создал устойчивое иерархическое объединение, в состав которого вошли 17 граждан, с целью незаконного изготовления и сбыта психотропных вещес...
Криминал
Криворожские правоохранители пресекли деятельность незаконного пункта приема металлолома в Центрально-Городском районе. Об этом сообщила пресс-служба горотдела полиции Кривого Рога. Пункт приема металлолома без соответствующих разрешительных документов открыл на территории своего домовладения житель Центрально-Городского района. Информация об этом попала к полицейским. В гости к владельцу домовладения сотрудники полиции пришли с соответствующим постановлен...
Происшествия
Жители дома №17 на 7 Заречном полдня ожидают приезда бригады "Теплоцентрали" для ликвидации аварии на теплосети. Поскольку специалисты не спешат, люди решили использовать подручные средства. Как сообщает 0564.ua со ссылкой на жильцов дома, прорвало трубу непосредственно у основания дома. Там с самого утра течет вода и валит пар. В управляющей компании ("УЮТ") утром жителям дома сказали, что о проблеме известно и в "Теплоцентраль" подали соответствующую зая...
Власть
Более 75% юных криворожан оздоровились в летний период 2019 года. Как сообщает 0564.ua, об этом говорилось сегодня, 23 октября, на заседании исполкома Криворожского городского совета. Началось заседание из церемонии награждения служащих. Вручались именные часы, грамоты и нагрудный знак, после чего перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. Об итогах оздоровления и отдыха детей в летний период 2019 года  на заседании отчитывалась директор департамента по...