Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ) - 0564.ua

Установлены фирмы, через которые "Весташляхбуд" обналичивал бюджетные миллионы (ДОКУМЕНТ)

Жовтневий районный суд Днипра в начале января этого года удовлетворил ходатайство следствия об аресте банковских счетов ряда частных компаний. Этим же определением остановлены расходные операции с поступающими на счета некоторых предприятий средствами, а "Укрсоцбанк" обязан предоставить следователю информацию о движении денег на счетах указанных компаний.

Определение суда от 6 января 2017 года в деле № №201/374/17 касается компаний, с помощью которых "неустановленные лица" создали схему получения безосновательной налоговой выгоды, нанеся таким образом ущерб бюджету.

 С ходатайством в уголовном производстве № 42016040000000722 от 22 августа 2016 об аресте денежных средств обратился старший следователь по ОВД областного управления фискальной службы, согласовав его с областной прокуратурой.

А досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «Аксесс» за период января-августа 2016 года безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС при взаимоотношениях с ООО: «Грейд Компани», «Аксет ЛТД», «Фортуна Лайф», «Алината», «Полисбуд», который использовали для дальнейшего формирования налоговой выгоды другим предприятиям, что нанесло ущерб государственному бюджету на общую сумму 1 776 513,85 грн, что является значительным размером.

Одним из субъектов хозяйственной деятельности, которому ООО «Аксесс» предоставило налоговую выгоду, является ООО «Весташляхбуд» , состоящий на учете в Криворожском южной ОГНИ ГУ ГФС в Днепропетровской области, указывается в определении суда.

При этом в документе отмечено, что в течение прошлого года по «Весташляхбуд» была зарегистрирована 1 тендерная операция, а заказчиком услуг по благоустройству территории выступало Управление благоустройства и жилищной политики Криворожского горисполкома. Общая сумма госзакупки составила 34 795 500 грн.

Вместе с тем в ходе досудебного расследования установлено, что ООО «Весташляхбуд» к выполнению работ, выполняемых за бюджетные средства, привлекало субподрядчиков ООО: «Аксесс», «Трансстрой КР» (и «Проммонтажбуд», которые, в свою очередь, сформировали налоговый кредит от нескольких десятков  предприятий,  не приобретая товары и услуги, по номенклатуре дальнейшей реализации.

ООО «Весташляхбуд» продолжает выполнять работы за бюджетные средства и привлекать в качестве поставщиков субъектов хоздеятельности  с признаками рискованности, отметил суд.

В то же время, в соответствии с письмом УСБУ в Днепропетровской области от 15 августа 2016 года, установлено, что ООО «Весташляхбуд», в рамках заключенных соглашений с распорядителем бюджетных средств Управлением благоустройства и жилищной политики исполнительного комитета Криворожского городского совета, систематически выступает контрагентом последнего в части выполнения строительных работ по средства бюджета.

Читайте: Миллионы для "Весташляхбуда": Криворожская мэрия продолжает долгосрочное сотрудничество.

При этом реальный объем предоставленных ООО «Весташляхбуд» услуг не соответствует данным составленной отчетной документации, говорится в определении райсуда.Так, уровень затрат на выполнение работ ООО «Весташляхбуд» составляет около 70% от уплаченных сумм средств. Таким образом 30% средств, полученных указанным предприятием за выполненные работы, расходуется не по назначению, что в денежном эквиваленте составляет около 50 млн. грн. только за 2016 год.

Читайте: В Кривом Роге СБУ раскрыла хищение 50 миллионов на ремонте дорог. Проведены обыски.

Эта сумма, с использованием предприятий с признаками фиктивности, конвертируются в наличные и распределяются между участниками противоправной схемы - должностными лицами Управления благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского горсовета

Исследовав материалы уголовного производства, суд посчитал ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку данные, изложенные в материалах уголовного производства, дают основания сделать вывод, что в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и с целью установление сведений об обстоятельствах совершения указанного уголовного преступления, наложение ареста на денежные средства необходимо.

Снимок экрана_2017-01-23_16-30-15 Снимок экрана_2017-01-23_16-30-27 Снимок экрана_2017-01-23_16-30-41 Снимок экрана_2017-01-23_16-30-57 Снимок экрана_2017-01-23_16-31-14
кривойРог новости 0564ua весташляхбуд 50Миллионов
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Суд вынес приговор мужчине, который жестоко избил женщину за пьянство и неубранную квартиру. От полученных травм женщина скончалась. Убийца проведет в тюрьме 7 лет.  Об этом 0564 сообщили в пресс-службе Криворожской местной прокуратуре №1.  Приговором Дзержинского райсуда 43-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)....
Происшествия
Локальная вспышка кишечного заболевания у учащихся Днепровской школы №112 вызвала норовирусная инфекция. Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое проходило в Днепропетровской облгосадминистрации. «Острую кишечную инфекцию, которая локально возникла среди учеников Днепровской школы №112, вызвал норовирус. Это - не бактериальная, а вирусная инфекция», - сказала зам...
Происшествия
Криворожская районная организация Украинского общества охотников записала видеообращение к горожанам с призывом не сжигать сухую траву, камыш, чтобы сохранить природу и животных, которые сгорают заживо на таких пожарах.  Видеообращение криворожских охотников размещено на "YouTube". "Мы, украинские Охотники, которые как никто другой заботится о родной природе, точно так же, как и фермер заботится о своем хозяйстве, обращаемся к украинскому народу. Не жгите...
Политические новости
В преддверии президентских выборов журналисты пишут не только о политических пристрастиях кандидатов, но и об их повседневной жизни вне политики. В частности, портал pravda.com.ua познакомил своих читателей с жизнью вне политики лидера ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко. Как рассказали репортеры, коллеги по фракции "Оппозиционный блок" называют его "директором завода" в украинском парламенте, потому что он хороший организатор. График. Бойко – жа...
Общество
В Кривом Роге "тепловики" думают, как проводить подготовку к следующему отопительному сезону, имея многомиллионных должников. Среди тех, кто задолжал предприятиям, есть дома, перекрывавшие дорогу и исправительная колония.  Об этом корреспонденту стало известно во время заседания "штаба по зиме".  Во вторник, 19 марта, во время заседания "штаба по зиме" активно обсуждался вопрос, как теплогенерирующим предприятиям подготовится к следующему отопительному сез...
Общество
В социальных сетях стартовала акция по уборке мусора под названием TrashTag. Криворожане активно принимают участие во флешмобе и известный экстремал вместе с курсантами убрали балку.  Об этом сообщил экстремал Николай Ерошкин в Facebook. Флешмоб #TrashTag challenge заключается в том, чтобы очистить загрязненный участок и выложить в Интернет фотографии с местности до уборки и после. Люди по всем континентам убирают мусор и выставляют фотографии в социальных...
Общество
Районный отдел образования направил в Криворожский отдел полиции просьбу о проведении проверки на стадионе "Спартак", где проходит реконструкция.  Как указано в документе, отдел образования Центрально-Городского райисполкома просит полицию вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг КВУЗ "ДЮСШ №3", на территории которого проводятся работы по реконструкции стадиона.  Районный отдел образования указал, что "с сентября 2018 года по сегодняшний день подрядн...
Криминал
В Ингулецком районе местные жители заметили пьющего мужчину, который пересчитывал патроны. Горожане вызвали полицию. Теперь мужчине грозит тюремный срок.  Об этом 0564 сообщили в Криворожской местной прокуратуре №1.  На номер 102 поступило сообщение от граждан, что по проспекту Южному, возле одного из подъездов дома №41 на лавочке сидит мужчина, распивает спиртные напитки и пересчитывает патроны. Прибывшие на вызов сотрудники патрульной полиции выявили гра...
Происшествия
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 23 марта объявлено штормовое предупреждение - по области ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.  Синоптики прогнозируют, что сегодня, 23 марта, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер северный, 7-12, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью от 3 мороза до 2...
Новости по теме
"Тот, кто должен помогать бороться с неплательщиками, сам активный неплательщик": в Кривом Роге назвали потребителей-должников, - ФОТО
После флешмоба в балке, экстремал готовится к уборке на местах индустриального наследия Криворожья, - ФОТО
Криворожскую полицию попросили выяснить законность вырубки деревьев и демонтажа металлоконструкций на территории ДЮСШ
В Кривом Роге: во дворе нашли тонны металла, горел мусорник возле трансформатора, возле колонии задержали мужчину
СБУ пообещала в сжатые сроки дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к Медведеву
В Кривом Роге школьникам продлили весенние каникулы
"Ах ты, с#ка! Пошел нах#й отсюда", - на Донетчине люди в масках вытолкали активистов из помещения, где проходила встреча с кандидатом из Кривого Рога, - ВИДЕО 18+
В субботу состоится пробное ВНО по 10 предметам
Только днем: суд разрешил экс-криворожанину, баллотирующемуся в президенты, ходить в качалку и встречаться с избирателями
Новая е-услуга: разрешение на спецводопользование можно оформить онлайн