Управляющая криворожским банком ворочала миллионами и попалась на махинациях

В начале мая прокуратура Кривого Рога по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНИ в Днепропетровской области, возбудила уголовное дело по обвинению руководительницы одного из банковских учреждений города по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209-1 УК Украины.

По информации ГНИ в Днепропетровской области, указанное лицо в течение 2010 - 2011 годов умышленно вносило ложные сведения в официальные документы (денежные чеки) по операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. В течение года со счета частного предприятия по чековой книжке, которая оформлена на директора, по указанию руководителя банковского филиала из кассы банка неоднократно выдавались наличные на общую сумму почти 4 млн. грн. Всего предприятие провело 15 финансовых операций, которые должны подлежать обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Украины.

Таким образом, выполняя свои служебные обязанности и будучи ответственным финучреждения, руководитель банка предоставляла в специальный уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга заведомо недостоверную информацию.

В отношении руководительницы избрана мера пресечения - подписка о невыезде.