Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен.
Как сообщила пресс-служба ведомства, организовал конверт в городе Каменское (быв. Днепродзержинск) местный житель.
Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен.
Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
Наложены аресты на банковские счета, использовались конвертационного центра, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
