Главбух "Криворожгаза" за закрытие уголовного дела заплатила 877 тысяч гривен

Главный бухгалтер ОАО «Криворожгаз» заплатила 877 тыс. грн, чтобы закрыть уголовное дело относительно занижения налогов. Об этом свидетельствует постановление Кировского районного суда (Днепр).

Как сообщают "Наші гроші", занижение налога на добавленную стоимость обнаружила СГНИ с ООП в Днепре при проверке деятельности компании. В сентябре 2015 Генеральная прокуратура открыла по этому факту уголовное производство.

В 2012-2013 годах главбух внесла в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения по отношениям с ООО «Агентство инвестиционного менеджмента», ОАО «Харьковгаз», ООО «Газсервисмонтаж», ООО «Полиинвестбуд», ООО «Центробуд», ООО «Бин Вам Сервис », ООО «Теплопром», ООО «Криворижгазификация» и ООО «Сириус Стандарт».

Обвиняемая возместила 702 тыс грн. основного платежа и 175 тыс грн. штрафа еще до вынесения подозрения. Кроме того, она впервые совершила преступление по ч. 1 ст. 212 УК Украины, поэтому 5 апреля суд удовлетворил ходатайство прокурора Борисова К.А. об освобождении от ответственности и прекращении дела.

По данным SMIDA, финансовую отчетность «Криворожгаза» за 2012-2015 годы подписывала главный бухгалтер Котенко Т. И.

Владельцем киевского «Агентства инвестиционного менеджмента» с самого основания в 2004 году является британская компания «Альбермарл Трейдинг Лимитед» ( «Albermarle Trading Limited»). Она в свою очередь принадлежит виргинскому оффшору «Веделл Венчерз Инк» (Wadell Ventures Inc). С 2007 года директором «Агентства» является Валентин Цецюрский.

«Агентство» выступает соучредителем еще в нескольких бизнес-проектах. Например, ему принадлежит 33% в ООО «Город-Строй-Инвест» из группы Дмитрия Фирташа.

Также «Агентству» принадлежит 84% в ООО «Укртепло», остальной уставной капитал принадлежит Дмитрию Разумкову. Ранее указанное «Укртепло» принадлежало «ударовцу» Дмитрию Надеину, который сейчас развивает ряд одноименных фирм, занимающихся котельными на альтернативном топливе в ряде регионов Украины ( «Укртепло-Киев», «Укртепло-Запорожье» и т.п.).

На днях филиал УМГ «Черкассытрансгаз» заказал "Агенству"электроэнергии на 251,17 млн грн.

«Харьковгаз» принадлежит кипрским оффшорам и ООО «Ласфано Украины», которое связывают с Фирташем и Сергеем Левочкиным.

«Криворожгаз» также связывают с Фирташем. Одним из акционеров является ОАО «Днепрогаз», которое принадлежит кипрским оффшорам Eriswell Trading LTD (16,6%), Sodeman LTD (9,7%), Tanter Holdings LTD (16,6%), Sagacity LTD (16,9%) , Humgate Holdings LTD (21,5%).

Читайте: Из-за неисправностей и нарушений "Криворожгаз" отключил 760 потребителей.

Ранее «Днепрогаз» входил в группу «ГАЗЭКС» российского миллиардера Виктора Вексельберга. Однако в 2012 году акции «Днепрогаза» и других украинских облгазов «ГАЗЭКС» были перерегистрированы на вышеупомянутые офшоры. Участники рынка заявляли, что компании якобы перешли под контроль «Газпрома».

Читайте: В центре Кривого Рога горожане уже четыре месяца живут без газа.

кривойРог новости 0564ua криворожгаз главбух криминал занижениеНалогов
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В Центрально-Городском районе Кривого Рога утерян паспорт. Криворожанка обращается за помощью к землякам. В редакцию 0564 обратилась наша читательница Любовь Антоновна Ф.  Паспорт на ее имя мог быть утерян в районе Гданцевки, площади Освобождения, улиц Лермонтова, проспекта Почтового. Возможно утерян в другом месте. Нашедшего паспорт криворожанка просит вернуть его (за вознаграждение). Связаться с владелицей документа можно по телефону: (097) 631 22 86.
Общество
В Кривом Роге открыли современную амбулаторию. Ремонтные работы и обустройство помещения проводились за счет Всемирного банка. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Амбулатория открылась в Долгинцевском районе на территории военного городка-33. «В прошлом это был Дом быта офицеров. Затем часть дома переоборудовали под жилье. Однако первый этаж долгое время оставался заброшенным и полуразрушенным, стояли только стены. Вот его и облагородили...
Общество
В Кривом Роге провели комплексное обучение по ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме. По легенде, в доме произошел взрыв газа и необходимо было эвакуировать людей из 9-этажного дома.  Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события.  Сегодня, 16 октября, спасатели Кривого Рога совместно с управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Криворожского горсовета, спасателями, работниками скорой медицинской помощи...
Криминал
Заместителя главы Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области полковника Владимира Михайлова заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает «Престпуности.НЕТ» со ссылкой на источник в Центральном аппарате Службы безопасности Украины. По словам собеседника издания, в пятницу, 12 октября, оперативники Управления внутренней безопасности Центрального аппарата СБУ совместно с Генпрокуратурой провели обыск в служебном кабинете и по...
Власть
Верховная Рада Украины не приняла решения о снятии неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова. За снятие неприкосновенности проголосовали лишь 163 депутата из 226 необходимых. Трансляцию пленарного заседания вел телеканал "Рада". Председательствующий на пленарном заседании предоставил слово Генеральному прокурору Юрию Луценко, который изложил содержание представления и ответил на вопросы народных депутатов. Что инкриминируют нардепу, см. на видео или...
Промо
Производство постоянно модернизируется, меняется содержание профессий,  и чтобы оставаться востребованным и высокоплачиваемым специалистом, рано или поздно каждый задумывается о том, чтобы  получить новую специальность, повысить квалификацию. Где  это можно сделать в  Кривом Роге? Академия красивого бизнеса - это вторая ступень всех beauty мастеров! Здесь повышают свои знания мастера, которые не стоят на месте! Тренинги, лекции, обучения и семинары! Просто...
Общество
В Криворожской Терновской гимназии по случаю Дня защитников Украины о Дня козачества прошла встреча школьников с козаками. Как сообщили 0564, на встречу со школьниками пришли старейшина Ингульской паланки Леонид Савонин, сотник Терновской сотни Владимир Луцканов, козак Терновской сотни Владимир Коломиець и куринной писарь Олег Гудзикевич. Они рассказали детям об истории паланок в нашем регионе, истории Ингульской паланки, современном козачестве, участии ко...
Происшествия
Перед началом пикета перед Криворожским горисполкомом сегодня, 16 октября, автор экологической петиции Виктория Шальнова пострадала от внезапного обрушения плитки от резервуара, в котором обустроена  клумба. Как сообщил корреспондент 0564, на находящуюся рядом женщину неожиданно  посыпалась керамическая плитка, которой украшен бетонный резервуар.  В результате Виктория получила ушиб ноги, однако вскоре уже выступала перед участниками пикета. Как мы писали...
Власть
В Верховной Раде Украины не хватило голосов, чтобы лишить неприкосновенности нардепа Александра Вилкула. За снятие неприкосновенности с него проголосовали только 137 нардепов. Прямую трансляцию пленарного заседания Рады вел телеканал Рада. Председательствующий предоставил слово Генеральному прокурору Юрию Луценко, который изложил содержание представление, продемонстрировал слайды и ответил на вопросы народных депутатов. Что инкриминируют нардепу, см. на ви...