Главбух "Криворожгаза" за закрытие уголовного дела заплатила 877 тысяч гривен

Главный бухгалтер ОАО «Криворожгаз» заплатила 877 тыс. грн, чтобы закрыть уголовное дело относительно занижения налогов. Об этом свидетельствует постановление Кировского районного суда (Днепр).

Как сообщают "Наші гроші", занижение налога на добавленную стоимость обнаружила СГНИ с ООП в Днепре при проверке деятельности компании. В сентябре 2015 Генеральная прокуратура открыла по этому факту уголовное производство.

В 2012-2013 годах главбух внесла в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения по отношениям с ООО «Агентство инвестиционного менеджмента», ОАО «Харьковгаз», ООО «Газсервисмонтаж», ООО «Полиинвестбуд», ООО «Центробуд», ООО «Бин Вам Сервис », ООО «Теплопром», ООО «Криворижгазификация» и ООО «Сириус Стандарт».

Обвиняемая возместила 702 тыс грн. основного платежа и 175 тыс грн. штрафа еще до вынесения подозрения. Кроме того, она впервые совершила преступление по ч. 1 ст. 212 УК Украины, поэтому 5 апреля суд удовлетворил ходатайство прокурора Борисова К.А. об освобождении от ответственности и прекращении дела.

По данным SMIDA, финансовую отчетность «Криворожгаза» за 2012-2015 годы подписывала главный бухгалтер Котенко Т. И.

Владельцем киевского «Агентства инвестиционного менеджмента» с самого основания в 2004 году является британская компания «Альбермарл Трейдинг Лимитед» ( «Albermarle Trading Limited»). Она в свою очередь принадлежит виргинскому оффшору «Веделл Венчерз Инк» (Wadell Ventures Inc). С 2007 года директором «Агентства» является Валентин Цецюрский.

«Агентство» выступает соучредителем еще в нескольких бизнес-проектах. Например, ему принадлежит 33% в ООО «Город-Строй-Инвест» из группы Дмитрия Фирташа.

Также «Агентству» принадлежит 84% в ООО «Укртепло», остальной уставной капитал принадлежит Дмитрию Разумкову. Ранее указанное «Укртепло» принадлежало «ударовцу» Дмитрию Надеину, который сейчас развивает ряд одноименных фирм, занимающихся котельными на альтернативном топливе в ряде регионов Украины ( «Укртепло-Киев», «Укртепло-Запорожье» и т.п.).

На днях филиал УМГ «Черкассытрансгаз» заказал "Агенству"электроэнергии на 251,17 млн грн.

«Харьковгаз» принадлежит кипрским оффшорам и ООО «Ласфано Украины», которое связывают с Фирташем и Сергеем Левочкиным.

«Криворожгаз» также связывают с Фирташем. Одним из акционеров является ОАО «Днепрогаз», которое принадлежит кипрским оффшорам Eriswell Trading LTD (16,6%), Sodeman LTD (9,7%), Tanter Holdings LTD (16,6%), Sagacity LTD (16,9%) , Humgate Holdings LTD (21,5%).

Читайте: Из-за неисправностей и нарушений "Криворожгаз" отключил 760 потребителей.

Ранее «Днепрогаз» входил в группу «ГАЗЭКС» российского миллиардера Виктора Вексельберга. Однако в 2012 году акции «Днепрогаза» и других украинских облгазов «ГАЗЭКС» были перерегистрированы на вышеупомянутые офшоры. Участники рынка заявляли, что компании якобы перешли под контроль «Газпрома».

Читайте: В центре Кривого Рога горожане уже четыре месяца живут без газа.