Налоговая Днепропетровщины выявила 36 преступлений по отмыванию доходов, полученных незаконным путем

В течение 2011 года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС в Днепропетровской области выявлено 36 преступлений по ст. 209 УК Украины, с суммой легализованных доходов почти 34 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Днепропетровской области.

В суд направлено 23 материала уголовных дел по ст. 209 УК Украины. Судом вынесено приговора по 4 уголовным делам.

Наложен арест на изъятое имущество, полученное преступным путем на общую сумму 25,1 млн. гривен.
Приостановлено обращение «технических» акций 102 предприятий на общую сумму 107,7 млн. грн., Отменена эмиссия ценных бумаг 110 предприятий на общую сумму 229,2 млн. гривен.

В течение 2011 года ликвидировано 7 конвертационных центров, участники которых использовали "буферные" и "фиктивные" предприятия для отмывания криминальных доходов. На расчетных счетах «фиктивных» и «буферных» предприятий, которые входили в указанных конвертационных центров заблокировано 1,2 млн. грн., изъято наличными 8,4 млн. гривен.