На Днепропетровщине сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен.

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.


Двое жителей областного центра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти сто банковских структур и предприятий региона.

Читайте также: В Днепропетровской области валютчики прикрывались брендом известного банка (ФОТО)

Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти триста миллионов гривен.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более одного миллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Как мы сообщали ранее, 18 февраля, около 17.30 возле офиса компании  "Авиа Тур" по проспекту Мира в Кривом Роге стреляли в мужчину. По информации горожан, находящихся на месте происшествия, ограбили  мужчину, занимавшегося валютными операциями. При нем находилась сумма порядка 10 тыс. долларов США.  Грабитель явно знал свою жертву, и напал, нанося удары по голове.

2016-04-04 16.36.43
2016-04-04 16.36.43
кривойРог новости 0564ua сбу конвертцентр вавлютчики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Пресс-релиз
Великий бюджет та повна непрозорість міста – основні характеристики сучасного Кривого Рогу. Місцевий бюджет Кривого Рогу за підсумками 2019 року становив майже 8 млрд грн. За цим показником місто входить в десятку найбагатших міст України, випереджаючи більшість обласних центрів. Водночас міська рада Кривого Рогу посідає лише 16 місце в рейтингу прозорості міст від Transparency International. У місті діють лише два Центри надання адміністративних послуг, с...
Бизнес
Утром, 21 октября, Нацбанк установил официальный курс гривны относительно других иностранных валют. Как сообщает корреспондент 0564.com.ua со ссылкой на Минфин, Национальный банк Украины установил курс гривны в Кривом Роге на уровне 28,3707 гривен за доллар и 33,5044 гривен за евро. В банках Кривого Рога курс доллара установили в пределах 28,250 - 28,450 гривен. Курс евро составил 33,200 - 33,620 гривен. Читайте также: Наркоторговец пытался откупиться от п...
Общество
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 октября Украина зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Количество активных больных составляет 177 680 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, всего в Украине 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели. В течение суток на территории Украины:  на стационарном лечении находится 14 112 челов...
Общество
За минувшие сутки на Днепропетровщине зарегистрировано 312 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Статистику в разрезе регионов сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета: ⁃ Днепр - 213; - Кривой Рог - 7; - Каменское - 5; ⁃ Новомосковск - 1; - Павлоград - 9; - Синельниково - 3; - Верхнеднепровский район - 4; - Днепровский район - 14; - Новомосковский район - 24; - Петропавловский район - 16; - Пятихатский район - 2; - Синельниковский рай...
Происшествия
На временной стоянке в Ингулецком районе Кривого Рога горели 6 автомобилей. Один из автомобилей уничтожен полностью, остальные в разной мере повреждены. Об этом сообщает сайт 0564.ua со ссылкой на специалиста по работе со СМИ 3-го пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Светлану Чередниченко. Сообщение о пожаре на улице Обогатительной, на территории свободного доступа - временной стоянки возле ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», поступи...
Общество
Представители Комитета избирателей Украины (КИУ) зафиксировали аномальный рост количества избирателей в более чем 20 громадах. Это может свидетельствовать об использовании технологии «избирательного туризма», целью которой является искажение результатов выборов. Как сообщается на Facebook-странице КИУ, об этом 20 октября заявил председатель КИУ Алексей Кошель во время пресс-конференции «5 дней до выборов: основные тенденции, угрозы, риски». По словам Алекс...
Пресс-релиз
Системне озеленення міських просторів є одним із інструментів покращення стану навколишнього середовища в такому великому промисловому місті, як Кривий Ріг. Програмою розвитку міста кандидата на посаду міського голови від партії «Слуга Народу» передбачено комплекс робіт, пов’язаних із розвитком зелених зон. У Народній програмі Дмитра Шевчика заплановано оновлення існуючих і створення нових рекреацій - від невеликих скверів у мікрорайонах до облаштованих ра...
Культура
Инклюзивный художественный проект «Краще разом» представит в Кривом Роге инклюзивный спектакль по мотивам философии и басен Григория Сковороды «Перед дверима». Как сообщается на Facebook-странице «Краще разом», спектакль покажут в Криворожском академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко в пятницу, 23 октября. Сообщается, что перед спектаклем в фойе театра с 18:00 до 19:00 зрители смогут принять участие в интерактивном инклюзивном...
Общество
Главное за 20 октября: В Кривом Роге СБУ разоблачила межрегиональную организованную группировку торговцев оружием, - ФОТО. Накануне местных выборов Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила в Кривом Роге организаторов межрегиональной  группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы. Об этом 0564.ua сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Днепропетровской области. СБУ установила, что фигуранты также входили в одно из общественных объ...