На Днепропетровщине сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен.

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.


Двое жителей областного центра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти сто банковских структур и предприятий региона.

Читайте также: В Днепропетровской области валютчики прикрывались брендом известного банка (ФОТО)

Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти триста миллионов гривен.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более одного миллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Как мы сообщали ранее, 18 февраля, около 17.30 возле офиса компании  "Авиа Тур" по проспекту Мира в Кривом Роге стреляли в мужчину. По информации горожан, находящихся на месте происшествия, ограбили  мужчину, занимавшегося валютными операциями. При нем находилась сумма порядка 10 тыс. долларов США.  Грабитель явно знал свою жертву, и напал, нанося удары по голове.

2016-04-04 16.36.43
кривойРог новости 0564ua сбу конвертцентр вавлютчики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В Центрально-Городском районе Кривого Рога произошел пожар в жилом доме, в котором чуть не погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС, 20 октября в 16:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Комерцийний в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на втором этаже 3-этажного жилого дома. Внутри квартиры, где возникло возгорание, нах...
Общество
Главное за 20 октября: Криворожские студенты приняли участие во Всеукраинской акции против торговли людьми, - ФОТО. В современном мире рабство тоже существует. На это нельзя закрывать глаза. Об этом следует говорить. Ведь осведомлен - значит, вооружен. 18 октября вся Европа отмечает День борьбы с торговлей людьми. Чтобы привлечь внимание общества к этой важной проблеме, во всех областях Украины провели уличные акции. В 13-ти городах Днепропетровщины к ним...
Происшествия
В Кривом Роге неравнодушные граждане, заметив, что пьяный мужчина садиться за руль автомобиля и собирается начать движение, остановили его до приезда полиции. Об этом корреспонденту 0564 сообщили очевидцы с места события.  Сегодня, 20 октября, на кольце ул.Соборности на остановке общественного транспорта "Проминь" горожане увидели, как пьяный мужчина собирается сесть за руль своего автомобиля. Они стали его уговаривать не делать этого, ведь по нему было за...
Общество
Наш Криворожский край богат не только на руду и полезные ископаемые. Эти земли с древних времен заселяли самые разные народы, которые оставляли после себя сотни поселений, курганов, святилищ. Среди самого ценного, что нам досталось от предков - творчество нашего народа, его легенды, пересказы и прочее.  Мы решили на нашем сайте начать рубрику с легендами о Криворожском крае. Ранее все эти истории были собраны и изданы в книге "Исторический фольклор Криворо...
Общество
На минувшей неделе волонтеры ОО "39 Женская сотня г.Кривой Рог" побывали в Многопрофильном учебно-реабилитационном центре "Сузір'я", где рассказали о волонтерстве и даже показали школьникам, как они могут стать волонтерами, помогая людям вокруг. В четверг, 18 октября, в учебно-реабилитационном центре волонтеры и ветеран АТО провели мероприятие, которое было приурочено Дню Защитника Украины и Дню украинского козацтва. Мероприятие началось с исполнения Гимна...
Общество
На Арт-Майдане в Кривом Роге, где сегодня, 20 октября, проходила встреча криворожан с Юлией Тимошенко, группа депутатов и активистов напомнили лидеру "Батькивщины" о невыполенном обещании по отзыву своих депутатов из городского совета. Как сообщил корреспондент 0564, активисты "Силы людей" прямо во время выступления Юлии Владимировны развернули плакаты "Йуля+Вилкул=Бабенко". При этом они громко скандировали "Ганьба!". Эта акция по-разному была воспринята н...
Происшествия
На Никопольском Шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает "1tv.kr.ua". Сегодня, 20 октября, приблизительно в 14:30 на Никопольском шоссе произошло ДТП. Водитель микроавтобуса "Mercedes Vito" по неизвестным причинам не справился с управлением.  В результате, микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Пострадал сам водитель. Его госпитализировали во вторую городскую больницу. На месте п...
Общество
В 2018-м учащиеся 1, 5 и 10 классов получат новые учебники. В школы Днепропетровщины поступит более 1,3 млн. книг из печати. Сейчас 600 тыс. экземпляров уже в области. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации Алексей Полторацкий. «В этом году учебники для 1, 5 и 10 классов будут полностью обновлены. Это инициатива Министерства образования и науки Украины. Централизованное снабжение книг - почти каждый д...
Спорт
Украинский средневес Евгений Хитров (17-1, 14 КО) завершил участие в боксерском шоу Претендент (The Contender) на американском телеканале EPIX. Об этом сообщается на сайте "Sport.bigmir.net". 16 боксеров по олимпийской системе (на выбывание) бьются за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США. В первом круге Хитров одолел американца Моргана Фитча (18-1-1, 8 КО) техническим нокаутом в 3-м раунде. Читайте также: Криворожский боксер начал участ...