На Днепропетровщине СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который с начала года в «тень» было выведено почти 500 миллиона гривен.

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ Днепропетровской области. 

Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.

Деньги от реальных субъектов экономики на основании бестоварных сделок перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные.

Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 миллиона гривен, бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета  нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.


Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.

Сотрудники спецслужбы проверяют информацию о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирование" избирателей.

На Днепропетровщине СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 миллионов  гривен (ФОТО) (фото) - фото 1 На Днепропетровщине СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 миллионов  гривен (ФОТО) (фото) - фото 1 На Днепропетровщине СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 миллионов  гривен (ФОТО) (фото) - фото 1
днепропетровскаяОбласть новости конвертцентр сбу криминал выборы политсилы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Во вторник, 25 сентября, в Кривом Роге на площади Александра Поля устанавливали монумент Крестителю Киевской Руси киевскому князю Владимиру Великому.  Как сообщил корреспондент 0564, памятник несколько раз водружали на постамент, но, в результате вечером он стоял рядом с постаментом, а строители работали над техническими моментами, связанными с постаментом. Торжественное открытие памятника запланировано на 27 сентября в 12:00. В этот по церковному календар...
Общество
Главное за 25 сентября. Вчера, 25 сентября, приблизительно в 9 утра на ул. Сергея Колачевского неподалеку от шахты "Гвардейская" маршрутное такси №230 влетела в дерево.По предварительной информации, водитель не справился с управлением, так как ему стало плохо. В результате ДТП пострадали 11 человек (10 пассажиров и 1 водитель). Во время вечернего ливня в Центрально-Городском районе подъезд в криворожской многоэтажке затопило с 9 этажа до 1-го. В понедельни...
Криминал
На Днепропетровщине за получение взятки чиновников городского совета приговорили к 6 годам лишения свободы Приговором Марганецкого городского суда должностные лица Марганецкого городского совета признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц), сообщает прес-служба облпрокуратуры. Установлено, что заведующий одного из отделов...
Происшествия
Патрульная полиция Кривого Рога разыскивает свидетелей ДТП, случившегося 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УПП. Предварительно установлено, что 16 сентября, около  16:00 на улице Быкова, у ТК «METRO», произошло ДТП с участием Ford Focus и Skoda Octavia, в результате которой указанные транспортные средства получили механические повреждения. Свидетелей данного происшествия просят откликнуться и сообщить по телефону (097) 316-16-18.
Общество
В проекте бюджета на 2019 снова заложен 1 млрд грн на модернизацию образовательного пространства начальной школы - только поддерживая постоянные инвестиции, можно осуществить действительно глубокую реформу. Об этом заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич во время своего выступления на Форуме издателей во Львове, сообщает пресс-служба МОН. Она также отметила, что в следующем году все педагогические работники получат повышение зарплаты на 9%. Еще...
Новости компаний
Современный бесконтактный термометр для измерения температуры тела и окружающей среды – весьма полезное приспособление, которое должно быть в каждом доме. С его помощью Вы с легкостью и за считанные секунды измерите температуру тела члена семьи. Но также устройство позволит узнать и температуру любой поверхности, предмета: стены, еды, воды. Каждый термометр инфракрасный бесконтактный, представленный в нашем магазине прошел тщательный отбор и гарантирует вы...
Происшествия
В понедельник, 24 сентября, спасатели с медиками пришли на помощь упавшей в яму женщине. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС, в 19:52 в службу спасения «101» пришло сообщения, что в Терновском районе на улице Каштановой женщина упала в яму. На помощь отправились спасатели из 16-й государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, 58-летняя  женщина упала в яму глубиной 2 метра. В результате падения женщина травмировала бедро и самостоятельно выбра...
Происшествия
По факту ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области. Напомним, в результате столкновения маршрутного такси с деревом травмированы 10 пассажиров и водитель. Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости. По данному факту внесены сведения в ЕРДР с правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 УК (...
Общество
Депутаты Криворожского райсовета призвали председателя Днепропетровского областоного совета Глеба Прыгунова вернуть Дину Гринберг на должность главврача районной больницы. Как сообщает корреспондент 0564, соответствующее обращение было принято на внеочередной сессии районного совета во вторник, 25 сентября. На пленарном заседании сессии в поддержку уволенного главврача выступили председатель райсовета Виталий Яценко, депутат райсовета Владимир Мельник и Зл...