Правоохоронці заявляють про припинення у Дніпрі діяльності так званого конвертаційного центру, учасники якого заробляли на бюджетних коштах, виділених на відновлення та ремонт критичної й соціальної інфраструктури.
29 липня 2026 року було проведено майже 100 обшуків у Дніпрі та Дніпропетровській області. Вилучено документацію підконтрольних підприємств, комп’ютерну техніку, носії інформації, печатки, грошові кошти, повідомили у Дніпропетровській облпрокуратурі.
"Слідством встановлено, що організатор облаштував у Дніпрі офіс, звідки координував роботу понад 20 підприємств, які брали участь у публічних закупівлях. Фірми мали необхідні дозвільні документи та будівельні ліцензії, що дозволяло їм за попередньою домовленістю перемагати у тендерах", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у прокуратурі, учасники схеми завищували вартість будівельних матеріалів і виконаних робіт, а також вносили до відповідних актів завідомо неправдиві відомості. Наслідком таких дій була оплата з бюджету робіт, виконаних частково або взагалі не виконаних. Та ще й придбання матеріалів зазначалося у завищених обсягах і за завищеною вартістю.
Лише за три роки повномасштабної війни підконтрольні компанії уклали договори з бюджетними установами майже на 800 млн грн на виконання робіт із відновлення житлових будинків, ремонту систем водопостачання, будівництва укриттів та інших об'єктів соціальної інфраструктури.
Для функціонування схеми організатор залучив працівників, які супроводжували укладення договорів, вели бухгалтерський облік та підшуковували осіб для реєстрації нових підприємств.
Отримані бюджетні кошти переводилися у готівку через «конвертаційний центр». За попередніми даними, організатор залишав собі 15 % від загального обороту незаконної схеми.
Зазначається, що організатору схеми, двом його спільницям та директору однієї з підконтрольних фірм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому організатора взято під варту з альтернативою застави у 21,5 млн грн. Одну зі спільниць також взято під варту із заставою 12,3 млн грн, як і директора підконтрольної фірми – із заставою понад 800 тисяч грн. Іншій спільниці обрано нічний домашній арешт.
Слідство триває. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до схеми.