НАБУ і САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Правоохоронці вважають, що учасники схеми заволоділи понад 37 млн грн пожертв іноземних донорів, призначених на підтримку України, а згодом легалізували ці кошти через мережу підконтрольних підприємців і конвертаційні центри.
Розкрадання понад 37 млн грн пожертв на підтримку України: викрито організовану групу.
НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри. Про це повідомляє пресслужба антикорупційних органів.
Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.