У Кривому Розі правоохоронці викрили групу, яку підозрюють у шахрайському заволодінні 600 тисячами євро під приводом інвестицій у металургійне підприємство.
Під час десятків обшуків поліцейські вилучили не лише техніку, гроші та документи, а й набої, рослини, схожі на канабіс. На оприлюднених поліцією кадрах також видно розкішні маєтки фігурантів із великою кількістю ікон у приміщеннях, повідомляє сайт 0564.ua з посиланням на інформацію та матеріали відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.
За даними слідства, організатор оборудки має родинні зв'язки з кримінальним середовищем. У цей час він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі в іншому кримінальному провадженні, де його підозрюють у заволодінні 7 мільйонами гривень коштів іноземної компанії.
До реалізації нової схеми він залучив місцевого підприємця, який мав широке коло знайомств серед бізнесменів.
За версією правоохоронців, саме цей чоловік представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії. Він знайшов потенційного інвестора та запропонував йому вкласти кошти у проєкти металургійного підприємства. Щоб переконати потерпілого в реальності угоди, організатор листувався з ним у месенджері, видаючи себе за помічника заступника генерального директора підприємства. При цьому він спілкувався від імені посадовця, який, як встановило слідство, не мав жодного стосунку до укладення будь-яких договорів.
Повіривши у достовірність запропонованих інвестиційних проєктів, потерпілий спочатку передав 150 тисяч євро за можливість постачання вугілля. Згодом він інвестував ще 450 тисяч євро у нібито вигідну закупівлю арматури за ціною, що була на 40% нижчою за ринкову.
У межах розслідування поліцейські провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та у їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, готівку, автомобіль, чорнові записи, набої та кущі рослин, схожих на канабіс.
Двом учасникам схеми вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до організації та реалізації шахрайської схеми.