У Кривому Розі поліція викрила міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн, видаючи себе за представників металургійного гіганта.
Зловмисники під виглядом продажу металургійної продукції укладали з іноземними компаніями фіктивні контракти та привласнювали їхні кошти, повідомили у відділі комунікації Поліції Дніпропетровської області.
Зазначається, що ділки використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом.
За повідомленням облпрокуратури, клієнтів підшуковували серед іноземних компаній. Так, у 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції. Надалі іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило майже 7 млн грн.
Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.
На цей час організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Він перебуває під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.
Стежте за новинами в Telegram.
Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook.
Читайте нас на Google News