Сотрудниками Миндоходов в Днепропетровской области открыто уголовное производство в отношении директора одного из обществ, которое выиграло тендер на общую сумму 2,8 млн. грн., объявленный государственным предприятием для проведения отделочных работ жилья.
Об этом сообщили в пресс-службе Криворожской Северной МГНИ.
Проверка установила, что служебные лица данного общества приобрели у «фиктивного» предприятия товары, которые якобы использовались для проведения работ за государственные средства. Получив деньги, директор общества осуществил финансовые операции, которые имеют все признаки «отмывания денег».В настоящее время, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей, добытых преступным путем, с целью возмещения нанесенных государству убытков.