На Днепропетровщине правоохранители ликвидировали конвертационный центр с миллионными оборотами. Кроме того, полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности.
Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, члены преступной группы «оказывали услуги» предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Установлены пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы.
Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области.
По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
17 декабря сотрудники внутренней безопасности фискальной службы, полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры провели около20 санкционированных обысков по местам проживание и работы фигурантов в Днепре и Никополе. По результатам проведенных следственных действий изъято более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерная техника и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерская документация.
Также изъяты автомобили фигурантов «Lexus GX» и «Porshe Cayenne». Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Напомним, минувшим летом на Днепропетровщине "накрыли" конвертационный центр, легализовавший более 450 миллионов.
Читайте нас на Google News.