Мошенники пытались использовать налоговые накладные и документы по факту перечисления денежных средств, а в дальнейшем - обратились в суд. Однако надежды незаконно получить из бюджета немалую сумму сошли на "нет", после того, как юристы налоговой предоставили в суде неопровержимые доказательства, что факт осуществления хозяйственной операции - является фиктивной сделкой.
Об этом сообщили в пресс-службе Криворожской Северной МГНИ.
В частности, проверка контрагента, который якобы осуществлял указанную хозяйственную операцию, выявила отсутствие соответствующего количества сотрудников и необходимую материальную базу. Более того, его местонахождение было совсем иным, чем то, которое указано в предоставленных документах.