Коломойский получил еще одно подозрение по делу о 100 млн грн ПриватБанка

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего владельца бенефициарного одного из крупнейших банков Украины.

По материалам дела, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн грн, которые принадлежали подконтрольному им финансовому учреждению, сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установило расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции. Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного денежного обращения.

По версии стороны обвинения, часть этих активов наконец оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от находящегося под его контролем предприятия.

В настоящее время установлено, что в результате таких действий банка нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования. По предварительным данным, источником этой суммы являлись кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого «перекредитования».

К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, обеспечивающие транзит активов и документальное оформление сделок.

"Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному собственнику одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) - мошенническое завладение крупным размером с особо действующей организацией в особо крупном размере в особое содействие чужим имуществом. статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Следите за новостями в Telegram .

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook .

Читайте нас на Google News