Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции разоблачили преступную организацию, которая выманивала у предпринимателей деньги под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции - зерновых и масличных культур.
Об этом сообщает ГБР.
Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними, и после оплаты товара, забирали деньги себе.
Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных.
Мошенники тщательно готовили свои преступления. Получив данные относительно очередного потенциального "клиента", они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекции и других государственных учреждений.
После этого участники преступной организации разыгрывали целый "спектакль".
Сначала злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, о якобы ее возможной покупке. При этом они применяли манипулятивные технологии, например - предлагали выше рыночной цену на конкретный вид зерновых культур и тому подобное. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия. Параллельно происходили переговоры "от имени директора" настоящего предприятия, которое было заинтересовано в покупке выращенной сельхозпродукции.
Впоследствии на липовые счета "продавца" поступали средства от предприятия-покупателя. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для осуществления оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.
Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.
Таким образом потерпевшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.
Правоохранители остановили деятельность мошенников. Установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен.
Также известно, что за время деятельности преступной организации ее члены в своих мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.
Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление других участников преступной организации и привлечения их к ответственности.
Организатору и шестерым членам преступной организации сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых лиц меры пресечения.