Служба безопасности заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, которая финансировала террористическую организацию "днр".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам. По данным СБУ, предприятие перечислило в "бюджет днр" более 4 млн в гривневом эквиваленте.
Также зафиксировано, что эта корпорация осуществляла "отчисления" в "фонд" террориста Пушилина на поддержку российских оккупационных группировок.
Как свидетельствуют материалы следствия, организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале двухтысячных годов в Донецкой области.
Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.
В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения - на Днепропетровщину.
Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины.
При этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.
Поставки продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах.
Во время обысков по адресам складских и офисных помещений компании на Днепропетровщине, а также в помещениях фигурантов обнаружены:
- финансово-хозяйственную документацию;
- черновые записи;
- компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.