На Днепропетровщине сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен.

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.

Двое жителей областного центра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти сто банковских структур и предприятий региона.

Читайте также: В Днепропетровской области валютчики прикрывались брендом известного банка (ФОТО)

Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти триста миллионов гривен.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более одного миллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Как мы сообщали ранее, 18 февраля, около 17.30 возле офиса компании "Авиа Тур" по проспекту Мира в Кривом Роге стреляли в мужчину. По информации горожан, находящихся на месте происшествия, ограбили мужчину, занимавшегося валютными операциями. При нем находилась сумма порядка 10 тыс. долларов США. Грабитель явно знал свою жертву, и напал, нанося удары по голове.