Десятки икон, конопля, оружие и… фиктивные инвестиции: в Кривом Роге Кривом Роге полиция разоблачила участников мошеннической схемы, - ФОТО, ВИДЕО

Заиконено

В Кривом Роге правоохранители разоблачили группу, подозреваемую в мошенническом завладении 600 тысячами евро под предлогом инвестиций в металлургическое предприятие.

Во время десятков обысков полицейские изъяли не только технику, деньги и документы, но и патроны, растения, похожие на каннабис. На обнародованных полицией кадрах также видны роскошные поместья фигурантов с множеством икон в помещениях, сообщает сайт 0564.ua со ссылкой на информацию и материалы отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным следствия, организатор сделки имеет родственные связи с криминальной средой. В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе в другом уголовном производстве, где его подозревают в завладении 7 миллионами гривен средств иностранной компании.

К реализации новой схемы он привлек местного предпринимателя, обладавшего широким кругом знакомств среди бизнесменов.

По версии стражей порядка, именно этот мужчина представлялся руководителем компании-нерезидента, якобы зарегистрированной в Болгарии. Он нашел потенциального инвестора и предложил ему вложить средства в проекты металлургического предприятия. Чтобы убедить потерпевшего в реальности сделки, организатор переписывался с ним в мессенджере, выдавая себя помощником заместителя генерального директора предприятия. При этом он общался от имени должностного лица, который, как установило следствие, не имел никакого отношения к заключению каких-либо договоров.

Поверив в достоверность предложенных инвестиционных проектов, пострадавший сначала передал 150 тысяч евро за возможность снабжения углем. Впоследствии он инвестировал еще 450 тысяч евро в якобы выгодную закупку арматуры по цене, которая была на 40% ниже рыночной.

В рамках расследования полицейские провели 36 санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых и в их автомобилях. В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, цифровые носители информации, документацию, наличные деньги, автомобиль, черные записи, патроны и кусты растений, похожих на каннабис.

Двум участникам схемы уже сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к организации и реализации мошеннической схемы.