В Днепропетровской области разоблачили подпольное онлайн-казино с ежегодным оборотом более $50 млн, подконтрольное подсанкционному бизнесмену, - ФОТО

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в Днепре пресечена незаконная деятельность подпольного онлайн-казино, принадлежавшего сыну беглого подсанкционного бизнесмена.

Об этом сообщили в ОГПУ.

По данным следствия, казино оказывало услуги азартных игр с использованием криптовалют. К его работе было привлечено более 120 человек, выполнявших функции менеджеров, крупье и администраторов.

В ходе проведения обысков зафиксированы факты преступной деятельности в режиме онлайн и изъяты игровое оборудование, электронные носители, мобильные устройства, черновые записи и другие доказательства. Выявлены схемы вывода средств в теневой оборот с помощью криптовалютных операций.

Предварительно установлено, что доход организаторов достигал более 5 млн. долларов США ежемесячно.

Следователи готовят ходатайство в суд об аресте изъятого имущества, определяют полный круг причастных лиц и незаконно полученную прибыль.

Досудебное расследование по факту мошенничества, совершенное организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины), продолжается и осуществляется следователями ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента киберполиции.

Следите за новостями в Telegram .

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook .

Читайте нас на Google News